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[单选题]贷款人应完善内部控制机制，实行贷款( )管理，全面了解客户信息，建立流动资金贷款风险管理制度和有效的岗位制衡机制。
A.封闭式
B.集中统一
C.全流程
D.分级
[判断题]商业银行应当建立健全内部控制体系，明确内部控制职责，完善内部控制措施，强化内部控制保障，持续开展内部控制评价和监督。
A.正确
B.错误
[判断题]商业银行可以建立健全内部控制体系，明确内部控制职责，完善内部控制措施，强化内部控制保障，持续开展内部控制评价和监督
A.正确
B.错误
[判断题]内部控制机制是指公司的内部组织结构及其相互之间的运作制约关系。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]信息系统承建单位应严格落实内部安全测试机制，完善内部安全测试手段，在提交第三方安全测试前无需进行出厂前安全测试。
A.正确
B.错误
[单选题]收费公路经营管理单位严格按相关要求规范查验流程建立完善的内部监管机制及所辖收费站查验结果复核机制全力做好防贪堵漏工作；( )做好省内监督管理工作；部联网中心不定期对各省查验结果进行抽查并对不规范查验情况进行全网通报。
A.省中心
B.部中心
C.收各费站
D.部联网中心
[单选题]收费公路经营管理单位严格按相关要求规范查验流程，建立完善的内部监管机制及所辖收费站查验结果( )，全力做好防逃堵漏工作；省级高速公路联网结算管理中心做好省内监督管理工作；交通运输部路网监测与应急处置中心收费公路联网结算管理中心不定期对各省结果进行抽查，并对不规范查验情况进行全网通报。
A.复核机制
B.监督机制
C.考核机制
D.抽查机制
[单选题]实现内部控制目标的手段是设计和执行控制政策及程序。根据COSO发布的内部控制框架，内部控制包括哪些要素( )
A.控制环境、风险评估过程、信息系统与沟通、控制活动、控制结构
B.控制环境、控制活动、控制结构、控制设计、控制执行
C.风险评估过程、信息系统与沟通、对控制的监督、控制环境、控制结构
D.风险评估过程、对控制的监督、信息系统与沟通、控制活动、控制环境
[单选题]加强案防重点领域全流程管理，健全内部控制，从制度、流程、系统和机制上对经营管理、风险控制有决策权或重要影响力的（）进行有效监督和制衡。
A.风险经理
B.各级管理人员
C.支行长
D.高级管理
[多选题]CCTV系统具有非常完善的控制优先权机制,以下说法正确的是()。
A.优先级高的人可以控制,优先级低的人不能控制,但可以浏览图像
B.系统会在低优先级的用户屏幕上显示某高级用户正在控制,只有优先级高的用户放弃控制权后,优先级低的用户才能控制
C.低优先级用户正在控制某摄像机时,高优先级用户可以接过控制权来控制,低优先级用户就暂时不能控制
D.相同优先级的用户谁先取得控制权系统就默认由谁控制
[单选题](____)是企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查，评价内部控制的有效性，发现内部控制缺陷，应当及时加以改进。
A.内部环境
B. 控制活动
C. 信息与沟通
D.内部监督
[多选题]‡年公司将完善废水分级管控指标，研究内部废水排放收费机制，推行公司内部废水（）和（）“双控”。
A.排放总量
B.排放费用
C.排放时间
D.排放浓度
[多选题]反洗钱内部控制发挥的作用具有“软控制”特征“软控制”主要指（ ）等对反洗钱内部控制有较大影响的因素
A.企业合规文化
B.高级管理层的管理风格
C.风险意识
D.内部审计
[多选题]从本案例中可知，该公司内部控制疲软、内控监督机制失灵是李敏走上犯罪道路的重要原因。 以下哪几个属该公司存在的管理上的漏洞（）。
A.出纳兼与银行对账，提供了在编制余额调节表时擅自报销32笔支付现金业务的机会。对账单由出纳从银行取得，提供了伪造对账单的可能。
B.印鉴管理失控。
C.未建立支票购入、使用、注销的登记制度。
D.凭证保管不善，会计已开好的7笔收汇转账单（记账联）被李敏隐匿，造成此收入无法记入银行存款日记账中。
