更多"[单选题]对于列入可疑交易的账户，银行和支付机构应当与相关单位或者个人"的相关试题:
[判断题]银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起6个月内无交易记录的账户，银行和支付机构应当暂停其所有业务，银行和支付机构向单位和个人重新核实身份后，可以恢复其业务。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题] 合作银行可要求支付机构及交易相关方就可疑交易提供真实合法的单证材料。不能确认交易是否真实合法时,合作银行应( )办理该外汇业务。
A. 拒绝
B. 继续办理
C. 暂停
D. 违规
[判断题]合作银行可要求支付机构及交易相关方就可疑交易提供真实合法的单证材料。不能确认交易真实、合法,合作银行应审慎办理。( )
A.正确
B.错误
[单选题]银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起（ ）个月内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务，
A.2
B.3
C.6
D.12
[简答题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（ ）元以上或者外币等值（ ）美元以上的款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。（）
[简答题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（ ）元以上或者外币等值（ ）美元以上的款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告（）
[单选题]可疑交易报告级别为重点可疑且上报人民银行当地分支机构，重点可疑且上报当地公安机关或重点可疑且上报人民银行当地分支机构和当地公安机关的，应调整客户风险等级至（）。
A.高风险
B.中风险
C.较高风险
D.低风险
[单选题] 交易账户记录的是银行为交易目的或规避交易账户风险而持有的可以自由交易的()
A.金融头寸
B.金融工具
C. 金融一具和商品头寸;
D. 商品头寸 。
[单选题] 交易账户记录的是银行为了交易或避免交易账户其他项目的风险而持有的()
A.美元
B. 可以自由交易的金融工具和商品头寸;
C.欧元;
D.所有金融工具。
