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[判断题]金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析，全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。
A.正确
B.错误
[单选题]义务机构基于（ ）原则建立健全大额交易和可疑交易监测标准。
A.风险为本原则、准确性原则、全面性原则、适用性原则、保密原则
B.风险为本原则、全面性原则、适用性原则、动态管理原则、保密原则
C.风险为本原则、实用性原则、适用性原则、动态管理原则、保密原则
D.准确性原则、全面性原则、适用性原则、动态管理原则、保密原则
[判断题]金融机构在向中国反洗钱监测中心报告客户的可疑交易报告时，有告知客户的义务。
A.正确
B.错误
[单选题]依法经营互联网金融业务的机构应当建立健全（ ）监测系统，以客户为单位开展资金交易的监测分析，对客户及其所有业务，交易及其过程开展监测和分析。
A.资金交易
B.大额交易
C.可疑交易
D.大额交易和可疑交易
[多选题](多选题)下列哪些属于单位客户可疑交易特征:
A.客户开户后会存在短时间的沉睡期,沉睡期过后先发生几笔小额试探性交易再频繁资金往来。
B.转入转出交易用途简单,多使用网银默认用途或简单用数字、字母代替,无法体现客户交易实际背景。
C.客户交易频繁,单笔金额一般较小,多为10万元及以下,但交易频繁,累计金额巨大。
D.客户与对公交易对手的经营范围并无关联关系,但频繁资金往来。
[单选题]法人金融机构应当构建以客户为基本单位的交易监测体系，交易监测范围应当覆盖（ ）。
A.全部客户和业务领域
B.部分客户和业务领域
C.全部客户和部分业务领域
D.部分客户和全部业务领域
[单选题]义务机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可以特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可以交易报告之日起每（ ）提交一次接续报告。
A.1个月
B.2个月
C.3个月
D.6个月
[判断题]我国实施客户身份识别制度的目的，是为义务主体监测分析交易情况并发现和报告可疑交易、反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动和恐怖融资活动、司法机关打击洗钱及相关犯罪提供基础数据信息，以提高反洗钱工作的有效性。
A.正确
B.错误
[多选题]可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查（）。
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C.严重损害金融机构单位利益或者影响金融秩序的
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
[多选题]对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别。这些措施包括但不限于：（ ）
A.重新识别、调查客户身份，包括客户的职业、年龄、收入等信息
B.采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构
C.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性，包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况、开户或交易动机等
D.整体分析与客户的业务关系，对客户全部开户及交易情况进行详细审查，判断客户交易与客户及其业务、风险状况、资金来源等是否相符和涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户所有人核实交易情况
[判断题]反洗钱内部控制制度客户身份识别制度大额交易和可疑交易报告制度客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱的主要预防措施只包括建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是洗钱的预防措施。
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当定期对可疑交易监测指标进行评估，并根据评估结果完善交易监测标准。如发生突发情况或者应当关注的情况的，金融机构应当及时评估和完善交易监测标准。
A.正确
B.错误
