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[多选题] 营业网点办理业务过程中,进行联网核查或对相关个人公民身份信息进一步核实时,发现客户或代理人提供的身份证确属虚假证件的,应拒绝办理业务;业务已经办毕、事后发现的,应立即采取补救措施,并将有关情况向()报告,如果需要,应将有关情况向()报告。
A..上级主管部门
B..支行领导
C..人民银行当地分支机构、
D..当地人民银行和公安部门
[判断题]分行为客户办理有关业务遇联网核查结果不一致时，应拒绝为客户办理业务，无需告知客户核查结果。( )
A.正确
B.错误
[单选题]操作员在办理规定业务进行联网核查时，当个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，应（）。
A.拒绝办理业务
B.继续办理业务
C.对相关居民身份证的真实性进一步核实
D.请客户改天再来办理业务
[判断题]过期证件视为无效证件，各级机构应当拒绝办理业务，无需进行联网核查
A.正确
B.错误
[多选题] 营业网点办理规定业务而进行联网核查时,对于核查反馈照片与证件照片不同,经办柜员应要求客户出示辅助身份证明材料,()分别使用()、()等设备对证件的防伪点进行审核,核实身份证真伪、身份信息真实性、人证同一性后,再继续办理业务。
A..双人
B..单人
C..放大镜
D..鉴别仪
[单选题] 营业网点办理规定业务而进行联网核查时,若核查结果为身份证号码存在但与姓名不匹配且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,根据具体情况继续办理业务的,应在()上登记未完成核实的情况及客户联系方式。
A..业务传票
B..其他重要事项登记簿
C..内部传递凭证登记簿
D..应急登记簿
[多选题] 请问:营业网点办理规定业务而进行联网核查时,对于核查反馈照片与证件照片不同,经办柜员应要求客户出示辅助身份证明材料,()分别使用()、()等设备对证件的防伪点进行审核,核实身份证真伪、身份信息真实性、人证同一性后,再继续办理业务。
A..双人
B..单人
C..放大镜
D..鉴别仪
[判断题] 营业网点办理规定业务而进行联网核查时,若核查结果为身份证号码不存在、身份证号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的,且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的,经办人员不得随意拒绝为客户办理业务,应进行进一步核实。
A.正确
B.错误
[多选题] 营业网点办理规定业务而进行联网核查时,以下哪些情况需要进一步核实?()
A..核查结果为身份证号码不存在
B..身份证号码存在但与姓名不匹配
C..未反馈照片
D..反馈照片不相符
E..鉴别仪无法读取信息的身份证
[多选题] 请问:营业网点办理规定业务而进行联网核查时,以下哪些情况需要进一步核实?()
A..核查结果为身份证号码不存在
B..身份证号码存在但与姓名不匹配
C..未反馈照片
D..反馈照片不相符
E..鉴别仪无法读取信息的身份证
[判断题] 营业网点办理规定业务而进行联网核查时,若相关个人的姓名与身份证号码一致但未反馈照片,经办人员应暂停办理业务。
A.正确
B.错误
[多选题]柜员在进行联网核查时，以下哪些情况不可因客户急需而办理业务。（ ）
A.身份证件号码不存在
B.身份证件号码存在但与姓名不匹配
C.身份证件号码存在但反馈照片不相符
D.核查信息一致但未反馈照片
[判断题]银行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，银行机构应拒绝为该客户办理相关业务。
A.正确
B.错误
[多选题] 营业网点办理规定业务而进行联网核查时,若相关个人的()与身份证所记载的信息核对完全相符,经办人员可按相关规定继续办理业务。
A..姓名
B..身份证号码
C..发证机关
D..照片
