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[判断题]全国性社会组织完成登记验资后办理临时存款账户销户的，应出具社会组织法定代表人身份证件、社会组织法人登记证书正本及银行基本存款账户开户许可证。临时存款账户资金必须转入同户名基本存款账户。
A.正确
B.错误
[多选题] 全国性社会组织完成登记验资后办理临时存款账户销户的,应出具()。
A..社会组织法定代表人身份证件
B..社会组织法人登记证书正本
C..银行基本存款账户开户许可证
D..授权经办人身份证件
[判断题]判断题: 社会组织因登记验资申请开立的临时存款账户，在验资完成前拟任法定代表人不得发生变更。1分
A.正确
B.错误
[多选题] 个人客户在我行申请开户,应出具符合实名制规定的本人有效身份证件,以下哪些属于有效身份证件?
A..台湾居民居住证
B..港澳居民居住证
C..外国人永久居留证
D..港澳居民往来内地通行证
[多选题] 按照监管要求,根据对私客户(自然人客户)应出具或可出具的有效身份证件或者其他身份证明文件,需要识别的基本身份信息主要包括:
A..客户姓名、性别、国籍、职业。
B..客户住所地或者工作单位地址。住所地与经常居住地不一致的,登记客户的经常居住地。
C..客户联系方式。
D..身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。
[判断题]判断题: 社会组织办理临时存款账户开立、变更、展期、销户等业务，可由社会组织拟任法定代表人直接办理，也可授权他人办理。1分
A.正确
B.错误
[判断题]法定代表人是自然人，其代表法人这一社会组织进行民事活动，如参与诉讼、签合同等，且无需授权委托书
A.正确
B.错误
[多选题] 个人客户在我行开立外汇账户,应出具符合实名制规定的本人有效身份证件,开户机构应对客户的()进行认真审查。
A..人证一致性
B..证件有效性
C..证件真伪
[判断题]、旅客因办理乘机登记手续时出具的身份证件与购票时身份证件不一致而被拒绝运
输，旅客要求出具书面说明的，航空运输承运人有权拒绝。
A.正确
B.错误
[判断题]汇款人没有在本机构开户，无法登记汇款人账号的，应当将身份证件号码等作为汇款人账号进行登记
A.正确
B.错误
[多选题]分行在办理代理业务时，应对客户身份进行识别、留存客户身份证件影像，且必须在系
统中登记客户的（）信息。
A.性别
B.国籍
C.就业状况
D.联系方式
[多选题]分行在对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有效身份证件或者身份
证明文件，登记（）信息。
A.代理人的姓名
B.身份证件的种类、号码
C.联系方式
D.国籍
[多选题]分行在办理一次性业务时，应对客户身份进行识别、留存客户身份证件影像，并在系统
中登记客户的姓名、身份证件的种类、号码（）。
A.性别
B.国籍
C.职业
D.联系方式
E.证件有效期限
[单选题] 开户时应提供符合实名制规定的本人有效身份证件,登记身份基本信息包括()。
A..客户的姓名、性别、国籍、职业
B..住所地或者工作单位地址、联系方式
C..身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
D..以上都是
[判断题]客户所持身份证件或身份证明文件的种类中规定,身份证件或身份证明文件越难以查验,客户身份越难以核实,风险程度就越高。( )
A.正确
B.错误
[单选题]客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对（ ）身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
A.代理人和被代理人的
B.代理人的
C.被代理人的
D.代理人或被代理人的
[单选题] 储蓄国债(电子式)客户变更在核心系统登记的身份证件类型、证件号码后,应使用()相应变更在国债系统登记的身份信息。
A..3540
B..3541
C..3542
D..3543
