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[单选题]在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常( )、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息
A.资金来源
B.经济状况
C.经营活动
D.资金用途
[填空题]在业务关系续存期间,客户身份资料发生变更的,应当（ ）更新客户身份资料。
[多选题]金融机构与境外机构建立代理行或者类似业务关系时,应当采取的客户身份识别措施包括( )。
A.充分收集有关境外金融机构的信息
B.评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况
C.评估境外金融机构反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性
D.以书面方式明确本银行与境外金融机构在客户身份识别方面的职责
[多选题]金融机构与客户的业务关系存续期间，金融机构应当重新识别的主要情形包括（ ）。
A.客户要求变更姓名或者名称
B.客户行为或者交易情况出现异常
C.客户姓名或者名称与国家有关部门依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D.已获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
[判断题]金融机构与客户的业务关系存续期间，客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。
A.正确
B.错误
[填空题]金融机构应当按照规定建立（ ）和（ ）制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当（ ）。
[单选题]金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存（ ）年。
A.5
B.10
C.15
D.20
[单选题]金融机构在与客户建立业务关系时，应当要求客户出示真实有效的（ ）或者其他身份证明文件，进核对并登记。
A.身份证明
B.户籍证明
C.身份证件
D.护照
[判断题]在与客户的业务关系存续期间，银行应当采取持续的客户身份识别措施 。当客户及其交易的风险程度发生变化时，银行应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和有关交易是否可疑。
A.正确
B.错误
[判断题]在与客户的业务关系存续期间,银行应当采取持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时,银行应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类,以确认其身份和有关交易是否可疑。( )
A.正确
B.错误
[判断题]公司客户、金融机构客户新建业务关系和往来阶段的人工评定调查表由初评岗用户负责保管，并按照资料类型、提交日期、客户编号的顺序整理后按年装订。
A.正确
B.错误
[单选题]与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对（ ）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
A.代理人
B.委托人
C.实际控制人
D.受益人
[判断题]在与客户的业务关系存续期间，农商银行应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。
A.正确
B.错误
[判断题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易8年。
A.正确
B.错误
[单选题]对于目前所建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的( )内完成风险等级划分工作。
A.5个工作日
B.15日
C.10个工作日
D.10日
