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[判断题]各分行反洗钱工作领导小组应在年度终了二十个工作日内向总行反洗钱工作领导小组提交年度反洗钱工作总结及下一年工作计划、分行反洗钱岗位人员清单、年度客户风险等级划分及调整情况专项报告、年度大额交易和可疑交易分析排查情况专项报告。
A.正确
B.错误
[单选题]各级机构需在新机构正式成立前（ ）个工作日内设立本机构反洗钱工作领导小组，并向上一级机构备案。
A.3.0
B.5.0
C.7.0
D.15.0
[单选题]我行《反洗钱工作评价管理规定》规定，各级反洗钱工作领导小组应尽职履行反洗钱工作职责，召开例会次数年均应不少于( )，领导小组组长签署工作意见年均应不少于( )。
A.2次,3次
B.2次,5次
C.4次,4次
D.1次,3次
[判断题] 反洗钱工作机构和岗位设立情况、反洗钱信息在年度内发生变化的,要求金融机构于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱考评系统内嵌于反洗钱综合业务系统中，主要实现本行境内机构反洗钱工作综合考核、反洗钱差错管理两大功能。 反洗钱工作委员会决议FXQ-JY201917(关于反洗钱考评系统上线运行的通知）
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱风险自评估的内容主要包括反洗钱工作机制建设情况、反洗钱义务履行情况、反洗钱工作配合与成效等3个方面。
A.正确
B.错误
[判断题] 反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。
A.正确
B.错误
[判断题] 报告机构未按规定时间申请反洗钱报送主体资格、变更机构信息,影响反洗钱工作正常开展的,由人民银行分支机构对相关机构责令限期整改,并给予通报批评。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度， 设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。
A.正确
B.错误
[单选题]国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测,制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章,监督、检查()履行反洗钱义务的情况,在职责范围内调查可疑交易活动,履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
A.分支机构
B.金融机构
C.公安机关
D.侦查机关
[判断题]金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度， 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的，应依法给予（ ）。
A.纪律处分
B.行政处分
C.行政处罚
D.追求刑事责任
[单选题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分:()
A.违反规定进行调查研究的
B.泄露知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D.违反保密规定泄露有关信息的
