更多"[多选题]各分支机构在办理保险业务时，除《金融机构大额交易和可疑交易报"的相关试题:
[判断题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》只适用于金融机构。
A.正确
B.错误
[判断题]《银行保险机构应对突发事件金融服务管理办法》第十九条规定，银行业金融机构对重大突发事件发生前已经发放、受突发事件影响、非因借款人自身原因不能按时偿还的各类贷款，应当考虑受影响借款人的实际情况调整贷款回收方式，可不收取延期还款的相关罚息及费用。
A.正确
B.错误
[多选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》[2016]第3号规定金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并应当参考以下因素：（ ）
A.中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告。
B.公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告。
C.本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论。
D.中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见。
[判断题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的资源保障和信息支持。
A.正确
B.错误
[判断题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令第3号）规定：金融机构应当根据本办法制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，对本机构的大额交易和可疑交易报告工作做出统一要求，并对分支机构、附属机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理。
A.正确
B.错误
[多选题]以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是（ ）。
A. 当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转
C. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转
D. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转
[多选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于：( )
A.政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行
B.证券公司、期货公司、基金管理公司
C.保险公司、保险资产管理公司、保险专业代理公司、保险经纪公司
D.信托公司、金融资产管理公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、消费金融公司、货币经纪公司、贷款公司
[判断题]义务机构应当根据业务实质重于形式的原则，按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，及时、准确提交大额交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]《Q/CSG2052074-2021中国南方电网有限责任公司基建安全管理办法》第十一条规定： 施工单位应设立项目安全生产管理机构，按规定配备专（兼）职安全生产管理人员，制定（ ）和操作规程。
A.安全生产责任制度
B.安全教育培训制度
C.安全管理制度
D.安全生产管理制度
[单选题]根据《中国人民银行关于修改<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>的决定》，金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可以交易后，及时以（ ）提交可疑交易报告。
A.人工传递
B.电子方式
C.纸质方式
D.邮寄方式
[判断题]《商业银行大额风险暴露管理办法》第四条规定，大额风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户超过其资本净额2.5%的风险暴露。
A.正确
B.错误
[单选题]《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可管理办法》第十一条规定，设备生产厂家申请使用许可证，应当出具（ ）设备的临时使用许可证。
A.同一类型
B.同一批次
C.同一规格
D.同一型号
[多选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（3号令）规定：对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告（ ）。
A.定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户
B.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款
C.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款
D.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款
[多选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称非自然人，包括：( )
A.个人
B.法人
C.其他组织
D.个体工商户
[多选题]《商业银行大额风险暴露管理办法》第二十八条规定，商业银行高级管理层应承担大额风险暴露管理实施责任,具体职责包括( ) "
A.审核大额风险暴露管理制度，提交董事会审批
B.推动相关部门落实大额风险暴露管理制度
C.持续加强大额风险暴露管理，定期将大额风险暴露变动及管理情况报告董事会
D.审核大额风险暴露信息披露内容，提交董事会审批"
