更多"[判断题]反洗钱调查，是指中国人民银行各级分支机构针对可疑交易活动，依"的相关试题:
[判断题]反洗钱调查中的封存,是指中国人民银行总行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。( )
A.正确
B.错误
[单选题]根据《温州银行反洗钱管理办法》,当进行反洗钱调查工作时,以下( )机构可依法向有关金融机构进行核实和查证的行政行为。 (单选题)
A.中国人民银行总行或其省一级分支机构
B.公安部
C.财政部
D.中国银行业监督管理委员会
[多选题]根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》，针对金融机构反洗钱和反恐怖融资义务履行不到位、突出风险事件等重要问题，有权机关可以约见金融机构的（）？
A.董事
B.监事
C.高级管理人员
D.部门负责人
E.直接责任人
[多选题]以下哪些机构可以对金融机构实施反洗钱调查( )
A.中国人民银行总行
B.中国人民银行省一级分支机构
C.中国人民银行市一级分支机构
D.中国人民银行县(或县级市)一级分支机构
[判断题]《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。
A.正确
B.错误
[判断题]《金融机构反洗钱规定》反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过48小时。
A.正确
B.错误
[判断题]由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程，我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构在反洗钱调查中的义务包括:
A.配合调查的义务
B.如实提供信息的义务
C.不得拒绝的义务
D.不得阻碍的义务
E.提供必要经费的义务
[判断题]金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当设立反洗钱综合机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
A.正确
B.错误
[多选题]从事（）的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定？（）
A.汇兑业务
B.现金支付业务
C.支付清算业务
D.基金销售业务
[多选题]金融机构配合反洗钱调查的义务包括( )。
A.配合调查义务
B.如何提供信息义务
C.保密义务
D.拒绝调查义务
