更多"[多选题]未按规定落实大额资金报备制度，对我行头寸造成影响的，视不同情"的相关试题:
[多选题]按我行《人民币大额资金划拨报备管理办法》有关规定，出现如下情形（）分行需进行大额资金报备。
A.单笔累计进出5000万元（不含）资金划拨
B.单笔累计进出5000万元（含）资金划拨
C.大额划入和划出资金不能相抵
D.同一客户同比资金收付不能扎差
[多选题]大额资金报备范围包括：（）
A.大额进出资金
B.贷款客户计划提取款
C.银承客户提示付款或到期回收资金
D.来账退汇、往账退回
[单选题]分行向总行报备的大额资金报备范围，单笔或同一客户累计进出（含拟进出）款达到（）万元以上的资金划拨。
A.3000
B.4000
C.5000
D.6000
[判断题]进行大额资金划拨报备时，大额划入与划出资金可以相抵，同一客户同笔资金收付可以轧差。
A.正确
B.错误
[单选题]我行需要进行报备的人民币大额资金划拨范围是单笔或同一客户累计进出款达到（ ）以上的资金。
A.2000万元
B.3000万元
C.4000万元
D.5000万元
[多选题] 以下哪些单位客户发生的大额资金汇划业务,无需按照大额资金汇划业务规定进行审批与核实?
A..我行范围内同一户名账户间的资金划转业务;
B..落地处理的网上银行汇划业务;
C..贷款受托支付;
D..贷款归还;
E..第三方存管银转证业务。
[判断题]我行制度规定，各分行（部门）所辖营业机构不允许以化整为零的方式，将应该报备的大额现金支付，分若干笔分次支付，逃避报备和审批程序。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]我行需要进行报备的外币大额资金划拨范围是单笔金额为美元50万、港币100万、欧元10万，其他币种折合6000美元。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]《国家电网公司业务外包安全监督管理办法》规定发包单位职责有，组织落实安全资信报备、承揽项目登记、入场核查验证、过程监督检查、 “黑名单”和（ ）管理等要求。
A. 负面清单
B. 过失记录
C. 违章记录
D. 违法记录
[单选题]根据《公路水路行业安全生产隐患治理暂行办法》规定，重大隐患报备包括首次报备、定期报备和不定期报备三种方式，报送重大隐患整改的进展情况属于（ ）。
A.首次报备
B.定期报备
C.不定期报备
D.以上都不对
[简答题]银行应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度，并向银保监会报备。（ ）
[填空题]严格员工出差审批和因私外出报备制度,审批及报备流程按照各企业干部管理权限要求执行。坚持“非必要不出差”原则,严格控制员工赴( )地区。
[多选题]公司实行承包单位安全资信报备制度。承包单位在参与外包项目采购活动前，报备企业安全资信（）及其法定代表人、项目负责人（项目经理，下同）的安全资信（身份证、社保缴纳证明、资格证书等）。
A.A.企业资质
B.B.业务资质
C.C.安全生产许可证等
[判断题]'大额资金炒股的'属于员工不良行为排查'九种人'规定。
A.正确
B.错误
[单选题]公共收费类项目可根据实际情况和有关制度规定减免立项程序，落实预算资金按照程序报批后直接付费。
A.正确
B.错误
