更多"[多选题]金融机构违反《行政强制法》规定将款项划入国库或者财政专户以外"的相关试题:
[多选题]金融机构违反《行政强制法》规定将款项划入国库或者财政专户以外的其他账户的，应承担的法律责任为
A.由上级行政机关或者有关部门责令改正，并处违法划拨款项二倍罚款
B.由金融业监督管理机构责令改正，并处违法划拨款项二倍罚款
C.对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处罚
D.对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分
[多选题]以下哪些属于金融机构违反《行政强制法》规定，违法冻结、划拨存款、
汇款，应承担法律责任的情形（）
A.冻结前向当事人泄露信息的
B.对应当立即冻结、划拨的存款、汇款不冻结或者不划拨，致使存款、汇款转移的
C.将不应当冻结、划拨的存款、
汇款予以冻结或者划拨的
D.未及时解除冻结存款、汇款的
[多选题]以下哪些属于金融机构违反《行政强制法》规定，违法冻结、划拨存款、汇款，应承担法律责任的情形（ ）
A.冻结前向当事人泄露信息的
B.对应当立即冻结、划拨的存款、汇款不冻结或者不划拨，致使存款、汇款转移的
C.将不应当冻结、划拨的存款、汇款予以冻结或者划拨的
D.未及时解除冻结存款、汇款的
[多选题]金融机构违反《行政强制法》规定将款项划入国库或者财政专户以外的其
他账户的，应承担的法律责任为（）
A.由上级行政机关或者有关部门
责令改正，并处违法划拨款项
二倍罚款
B.由金融业监督管理机构责令改
正，并处违法划拨款项二倍罚
款
C.对直接负责的主管人员和其他
直接责任人员依法给予行政处
罚
D.对直接负责的主管人员和其他
直接责任人员依法给予行政处
分
[单选题]金融机构违反冻结、划拨规定承担法律责任的情形不包括（ ）
A.在冻结前向当事人泄露信息
B.对应当立即冻结、划拨的存款、汇款不冻结或者不划拨
C.将不应当冻结、划拨的存款、汇款予以冻结或者划拨
D.未及时解除冻结存款、汇款
[单选题]根据《人民银行结算账户管理办法》规定，存款人违反规定将单位款项转入个人银行结算账户的，对于经营性的存款人，给予警告并处以( )的罚款。
A.1000元
B.10000元
C.5000元以上3万元以下
D.1万元以上3万元以下
[多选题]金融机构承担法律责任的情形有( )。
A.在冻结前向当事人泄露消息,
B.对应当立即冻结、划拨的存款、汇款不冻结或者不划拨,致使存款、汇款转移
C.将不应当冻结划拨的存款、汇款予以冻结或者划拨,
D.未及时解除冻结存款、汇款,
[多选题]金融机构未按规定履行客户身份识别义务的法律责任包括( )
A.致使洗钱后果发生的，处五十万元以上一百万元以下罚款。
B.致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款。
C.致使洗钱后果发生的，情节特别严重的， 中国人民银行可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
D.致使洗钱后果发生的，中国人民银行可以建议有关金融监督管理机构责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
[单选题]行政机关决定实施查封、扣押的,应当履行行政强 制法规定的程序,( )。
A.制作并当场交付查封、扣押决定书
B.制作并在 24 小时内交付查封、扣押决定书和清单
C.制作并在 24 小时内交付查封、扣押清单
D.制作并当场交付查封、扣押决定书和清单
[多选题]该城区行政执法局下列行为违反行政强
制执行相关法律规定的有
A.城区行政执法局执法人
员未听取高某陈述和申辩
B.城区执法局强制拆除前
催告高某自行拆除
C.城区执法局执法人员在夜间实施强制拆除
D.城区执法局通过停止高
某供水供电迫使其自行
拆除
