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[多选题]义务机构在对非自然人客户开展受益所有人识别时,应登记客户受益所有人的( )。
A.姓名
B.地址
C.职业
D.身份证件有效期
[单选题]按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求对非自然人客户受益所有人的追溯义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过公司（..）股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员。( )
A.2.0.%
B.5.0.%
C.2.5.%
D.5.1.%
[单选题]下述（ ）非自然人客户的受益所有人不可免识别。
A.各级党的机关
B.国家权力机关
C.个体工商户
D.司法机关
[判断题]，对非自然人客户受益所有人的追溯应逐层'穿透'至最终掌握控制权或者获取收益的自然人，每个非自然人客户至少有一名受益所有人
A.正确
B.错误
[多选题]6.农村商业银行应当登记客户受益所有人的（）( )
A.姓名
B.地址
C.联系方式
D.身份证件或者身份证明文件的种类
E.身份证件或者身份证明文件的号码
F.身份证件或者身份证明文件的有效期限
[单选题]5.义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人对于公司的受益所有人判定标准不正确的是：（）( )
A.直接拥有超过2.5.%公司股权或者表决权的自然人
B.间接拥有超过2.0.%公司股权或者表决权的自然人
C.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D.公司的高级管理人员。
[多选题]本行对以下非自然人客户，可以不识别受益所有人的身份：（ ）。
A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位。
B.政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
C.其他人民银行规定允许的可采取简化尽职调查措施的情形。
[多选题]非自然人客户身份尽职调查中的受益所有人信息包括( )等内容。
A.姓名
B.身份证明文件的类型、号码、有效期限
C.国籍
D.性别
E.地址
[多选题]本行对以下非自然人客户，可以不识别受益所有人的身份：（ ）。 厦国银发〔2021〕23号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构客户尽职调查操作指引补充规定》的通知
A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位。
B.政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
C.其他人民银行规定允许的可采取简化尽职调查措施的情形。
[判断题]各级机构应当严格判断非自然人客户是否属于简化或者豁免受益所有人识别的范畴。无法做出准确判断的，各级机构不得简化或者豁免受益所有人识别。
A.正确
B.错误
[多选题]非自然人客户身份尽职调查中的受益所有人信息包括( )等内容。 厦国银发〔2019〕162号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构客户尽职调查操作指引补充规定》的通知
A.姓名
B.身份证明文件的类型、号码、有效期限
C.国籍
D.性别
E.地址
[单选题]义务机构委托符合规定的第三方开展受益所有人身份识别工作的,受益所有人身份识别的最终责任由( )承担。
A.义务机构与第三方
B.第三方
C.义务机构
D.客户
[判断题]对于非自然人客户属于受政府控制的企事业单位在填写《单位客户身份尽职调查表》“最终所有人或控制资金人员真实身份”时无需追溯但需附加可核实其性质为政府机关直接控股材料。
A.正确
B.错误
