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[单选题]农商行为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。
A.5000元
B.10000元
C.20000元
D.50000元
[多选题] 电子商业承兑汇票的承兑行为属于企业间行为，承兑人需在农商银行开立人民币结算账户，其承兑形式分为以下几种：
A.真实交易关系或债权债务关系中的债务人签发并承兑；
B.真实交易关系或债权债务关系中的债务人签发，交由第三人承兑；
C.第三人签发，交由真实交易关系或债权债务关系中的债务人承兑；
D.收款人签发，交由真实交易关系或债权债务关系中的债务人承兑。"
[多选题]一次性金融服务是指：为不在本银行机构开立账户的客户提供以下哪些方面的一次性金融服务( )
A.现金汇款;
B.现金存款;
C.现钞兑换;
D.票据兑付
[多选题]农商行为开户申请人开立个人银行账户，应要求其提供本人有效身份证件，并对身份证件的真实性、有效性和合规性进行认真审查。有效身份证件包括（）。
A.居民身份证
B.临时身份证
C.港澳居民居住证
D.台湾居民来往大陆通行证
E.台湾居民居住证
F.澳门特别行政区居民身份证
[多选题] 一次性金融服务是指为不在本行开立账户的客户提供()等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的。
A..现金汇款
B..现钞兑换
C..票据兑付
D..转账汇款
[单选题]营业机构在建立或修改客户信息，以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在全省农商行任意营业机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额（）的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的个人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息。
A.单笔人民币2万元以上（含2万元）或者外币等值1000美元以上（含1000美元）
B.单笔人民币1万元以上（含1万元）或者外币等值5000美元以上（含5000美元）
C.单笔人民币2万元以上（含2万元）或者外币等值5000美元以上（含5000美元）
D.单笔人民币1万元以上（含1万元）或者外币等值1000美元以上（含1000美元）
[单选题]同一客户在全省农商行开立Ⅲ类户原则上不超过（）个。
A.1个
B.4个
C.5个
D.10个
[单选题]应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本银行开立账户的客户提供符合（ ）条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务。
A.交易金额单笔人民币1万元以或等值10000美元以上
B.交易金额单笔人民币5万元以上或等值1000美元以上
C.交易金额单笔人民币5万元以或等值10000美元以上
D.交易金额单笔人民币1万元（含）以上或等值1000美元（含）以上
[多选题]为不在本银行开立账户的客户提供符合以下( )的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时应进行客户身份识别。
A.交易金额单笔人民币1万元以上
B.交易金额单笔人民币10万元以上
C.交易金额单笔外汇等值1000美元以上
D.交易金额单笔外汇等值10000美元以上
[多选题]应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本银行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务( )
A.交易金额单笔人民币1万元以上;
B.交易金额单笔人民币10万元以上;
C.交易金额单笔外汇等值1000美元以上;
D.交易金额单笔外汇等值10000美元以上
