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[单选题]境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求本行冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，收到上述信息的机构或部门应当告知对方通过（ ）提出请求。
A.外交途径或者司法协助途径
B.外交途径或者代理行途径
C.代理行途径或者司法协助途径
[判断题]任何单位和个人都有协助、配合有关部门开展反恐怖主义工作的义务，发现恐怖活动嫌疑或者恐怖活动嫌疑人员的，应当及时向公安机关或者有关部门报告。
A.正确
B.错误
[单选题]已在本行机构开户的境外机构又在本行其他机构申请开户的若前一账户开立时已办理的公司存续有效证明文件求证手续办妥之日距新申请开户日超过（ ）个月的新受理开户的机构应当要求企业重新办理公司存续有效证明文件的求证手续。
A.3
B.4
C.5
D.6
[单选题]有关部门要加强涉恐情报信息 工作，运营单位要按照规定及时报告发现的恐怖活动嫌疑或恐怖活动嫌疑人员。
A.搜索
B.搜集
C.搜查
D.收集
[单选题]境外机构申请在本行开立境内外汇账户时，办理开户资料签署真实性求证的事项包括（ ）。
A.开户申请书中企业负责人的签字及公司印章
B.企业负责人生活照
C.企业财务分析报表
D.企业资产负债表
[单选题]已在本行机构开户的境外机构，又在本行其他机构申请开户的，若前一账户开立时已办理的公司存续有效证明文件求证手续办妥之日距新申请开户日超过（ ）个月的，新受理开户的机构应当要求企业重新办理公司存续有效证明文件的求证手续。
A.3
B.4
C.5
D.6
[判断题]国务院反洗钱行政主管部门仅在客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时有权要求银行采取临时冻结措施,且不得超过48小时。
A.正确
B.错误
[多选题]本行各分行会计结算部受理境外直接投资人民币结算业务，应当根据有关审慎监管规定，要求境内企业提交（ ）。
A.银行端打印的额度控制信息表
B.业务登记凭证
C.外汇局端打印的额度控制信息表
D.境外直接投资主管部门的核准证书或文件
[判断题]单位客户要求本行将经常项目外汇资金划转至本行其它营业机构或其它银行的，划转时应在备注栏注明转出账户性质和转出资金用途。
A.正确
B.错误
[多选题]境外同业银行不得在本行开立（ ）、（ ），中国人民银行另有规定的除外。
A.基本存款账户
B.一般存款账户
C.专用存款账户
D.临时存款账户
[单选题]本行应遵照（ ）的原则，对向本行申请开立外汇账户的境外机构进行审慎严谨的客户调查。
A.了解你的业务
B.勤勉尽职
C.尽职审查
D.了解你的客户
[单选题]对于网银贷记来账已入账的业务，若因发起行操作有误要求本行予以退款的，本行应（ ）。
A.配合发起行进行抹账处理
B.联系相关客户重新发起一笔往账处理
C.向中国人民银行清算中心发起退汇
D.不予受理
[判断题]NRA外汇账户从境内外收汇、相互之间划转、与离岸账户之间划转或者向境外支付，本行可以根据客户指令等直接办理，但国家外汇管理局另有规定除外。
A.正确
B.错误
[单选题]本行借记卡每卡每年境外累计取现不得超过等值（ ）万元人民币，每卡每日境外ATM取现不得超过等值（ ）万人民币。
A.5；1
B.10；5
C.10；2
D.10；1
[单选题]在境内工作、居住满1年后的境外个人，（ ）购买本行外币或人民币理财产品。
A.不允许
B.境内收入
C.境外收入
D.境内、外收入
[判断题]NRA外汇账户从境内外收汇、相互之间划转、与离岸账户之间划转或者向境外支付本行可以根据客户指令等直接办理但国家外汇管理局另有规定除外。
A.正确
B.错误
