更多"[单选题]金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票"的相关试题:
[单选题]个人客户一次性金融服务管理要求:金融机构为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且交易金额单笔人民币()万元以上或者外币等值()美元以上的,应当识别客户身份。
A.15000
B.11000
C.51000
D.55000。
[单选题]银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且（）金额以上的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,留存有效身份证件或者其他身份证明文件复印件或影印件？
A.5万人民币或1万美元
B.5万人民币或2千美元
C.1万人民币或2千美元
D.1万人民币或1千美元
[单选题]为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（ ）元以上或外币等值（ ）以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的合计受益人，核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，登记客户身份信息，并留存有效身份证件的复印件或影印件。
A.10000 ；1000
B.50000；10000
C.10000；10000
D.10000；5000
[多选题]一次性金融服务是指,为不在本银行机构开立账户的客户提供( )一次性金融服务。
A.票据兑付
B.现金汇款
C.现金存款
D.现钞兑换
[多选题]一次性金融服务是指，为不在本银行机构开立账户的客户提供（ ）等一次性金融服务。
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.现金存款
[多选题]一次性金融服务是指：为不在本银行机构开立账户的客户提供以下哪些方面的一次性金融服务。（）
A.现金汇款
B.现金存款
C.现钞兑换
D.票据兑付
[判断题]为不在本社开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换等一次性金融服务且交易金额单笔1万元以下的,须核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,并通过联网核查系统核实身份证件的真实性,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件
A.正确
B.错误
[判断题]内部账户的标准内部账户由营业机构开立;非标准内部账户由管理机构根据业务需要开立。
A.正确
B.错误
[判断题]内部账户的标准内部账户由管理机构开立;非标准内部账户由营业机构根据业务需要开立。
A.正确
B.错误
[多选题]本行各级机构以开立账户或其他方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔（）或者（）以上的，应当识别客户身份。
A.单笔人民币5000元以上
B.单笔人民币1万元以上
C.外币等值1000美元以上
D.外币等值5000美元以上
[判断题]客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。
A.正确
B.错误
