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[单选题]符合以下特征的异常风险客户“弹窗提醒谨慎办理”，营业前台系统界面显示提示语：“该客户近期办理敏感业务频繁，请谨慎审核业务办理！”。错误的选项是（）
A.最近一年内补换卡等于N次（当期：N=4）
B.最近三个月内补换卡等于N次（当期：N=2）
C.最近一年内新开卡次数（含注销）等于N次（当期：N=5）
D.一天内新开卡次数（不含注销）等于N次（当期：N=34）
[多选题]"“高风险客户”是指具有以下特征之一的个人：( ).
A.被列入反洗钱监控名单的个人和被外汇局列入“重点关注对象（预关注）” 、“关注名单”的个人；
B.被我行列入本地“关注名单”的个人和被我行列入西联汇款交易黑名单的个人；
C.因存在分拆结售汇、分拆收汇或其他违规行为，被我行列为海外可疑收款人的个人和被司法机关采取强制措施或列入失信被执行人名单的个人；
D.存在其他高风险特征的个人客户。
"
[多选题]集团法人客户的信用风险具有以下哪些明显特征？（ ）
A.内部关联交易频繁
B.连环担保十分普遍
C.真实财务状况难以掌握
D.系统性风险较高
E.风险识别和贷后管理难度大
[单选题]《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》规定，集团客户是指具有以下（）特征的商业银行的企事业法人授信对象，商业银行认为应视同集团客户进行授信管理的。：（1）在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人或被其他企事业法人控制的；（2）共同被第三方企事业法人所控制的；（3）主要投资者个人、关键管理人员或与其近亲属（包括三代以内直系亲属关系和二代以内旁系亲属关系）共同直接控制或间接控制的；（4）存在其他关联关系，可能不按公允价格原则转移资产和利润。
A.②③
B.①③
C.②③④
D.①②③④
[判断题]办理业务中，风险提示该客户为高风险客户或客户配偶为高风险客户，该客户及其配偶可以作为借款人或共同借款人。
A.正确
B.错误
[判断题]在评级过程中，不用对符合关联企业特征的客户进行关联因素评价。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题] 银行业金融机构要对风险特征明显的潜在风险大客户实施台账管理，提前制定突发事件处置预案。
A.及时
B.提前
C.从严
D.规范
[单选题] 银行业金融机构要对风险特征明显的潜在风险大客户实施（ ）管理，提前制定突发事件处置预案。
A.台账
B.名单制
C.动态
D.风险
[单选题]《异常贷款客户明细表》报表中抽取交易对手与（）以上贷款客户发生账户交易的异常贷款客户
A.3个及3个
B.5个及5个
C.2个及2个
D.1个及1个
[单选题]以下符合典型心绞痛的胸痛特征是
A.多于夜间发作
B.常持续15分钟以上
C.呈撕裂样疼痛
D.以左胸疼痛最常见
E.含硝酸甘油1~5分钟可缓解
