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[单选题]企业银行账户存续期间,银行应当对( )进行动态复核,并根据复核情况作相应处理。
A.企业开户资格和实名制符合性
B.企业资产
C.企业开户信息
D.企业征信
[判断题]企业银行账户存续期间,银行应当对企业开户资格和实名制符合性进行动态复核,并根据复核情况作相应处理。
A.正确
B.错误
[单选题]营业机构在做好开立账户审核工作的前提下，在企业银行账户存续期间，营业机构应当对企业开户资格、实名制符合性、账户使用情况进行动态复核，动态复核按照对账频率执行，每季度不少于账户总数的（），全年完成。
A.0.2
B.0.25
C.0.3
D.0.5
[判断题]企业银行账户存续期间,银行可不对企业开户资格和实名制符合性进行动态复核。
A.正确
B.错误
[判断题]银行结算账户存续期间，开户行应当对单位存款人开户资格和实名制符合性进行动态复核，并根据复核情况作相应处理。
A.正确
B.错误
[简答题]结算账户存续期间还需要持续进行客户身份识别吗?
[单选题]在银行结算账户存续期间,发现存款人不符合开户条件、身份证明文件过期等情形,需要进一步核实存款人开户资格和身份的,应当通知存款人在()内提供相关身份证明文件。存款人逾期未提供或者所提供的身份证明文件无法证明其合法身份的,各支行有权中止账户业务。
A.5个工作日
B.一周内
C.三个月内
D.三个工作日内
[单选题]在与客户的业务关系存续期间,银行应当采取持续的客户身份识别措施。当银行对客户及其交易的风险认知程度发生变化时,应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类。
A.正确
B.错误
[判断题]银行开立个人银行结算账户，应当在开立之日起个工作日内向全国集中银行账户管理系统报送个人银行结算账户开立信息。
A.正确
B.错误
[判断题]商业银行应充分运用技术手段，建立健全账户开立和存续期间风险监测模型和拦截机制，鼓励真毒高风险账户在转账、取现等环节应用人脸识别技术建立身份核验机制。
A.正确
B.错误
[判断题]在与客户的业务关系存续期间，银行应当采取持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，银行应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，确认其身份和有关交易是否可疑。
A.正确
B.错误
[判断题]在与客户的业务关系存续期间,银行应当采取持续的客户身份识别的措施。当对客户及其交易的风险认知和程度发生变化时,银行应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类,以确认其身份和有关交易是否可疑。( )
A.正确
B.错误
[判断题]为确保单位银行结算账户存续持续合规、资料持续有效、身份动态复核，开户行应对本机构开立的单位账户实行年检制度。
A.正确
B.错误
