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[判断题]报送交易账户台账的流程和时间是：经营部门建立台账后次月5个工作日内报送总行风险管理部。
A.正确
B.错误
[判断题]特殊情形下的账户调整流程为：经营部门/风险管理部/计划财务部发起账户调整申请→部门负责人批准→总行风险管理部和计划财务部审核→风险管理委员会审批→经营部门对账户进行调整。
A.正确
B.错误
[判断题]总行风险管理部应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值。
A.正确
B.错误
[单选题]分行级运营管理部应按（ ）向总行运营管理部报送会计检查工作情况报告，及时反映会计工作中存在的问题并提出整改措施和意见。
A.月
B.季
C.半年
D.年
[单选题]各银行总行每（）向银监会报送大额不良贷款台账情况。
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.年
[单选题]在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务及时采取适当的后续控制措施,充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。这些后续控制措施可以是( )。
A. 对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控,若可疑交易活动持续发生,则定期(如每3个月)或额外提交报告
B. 降低客户风险等级
C. 通知客户账户已经被监控
D. 网点直接终止业务关系
[单选题](1.00分)公司工程管理部每半年进行表扬获奖统计并报送商务管理部.人力资源部一份。 公司工程管理部每月 （） 日对本月涉及的所有项目工程节点考核完成情况及相关证明材料上报情况进行通报。项目节点考核证明材料指已按时完成节点的证明材料和未按时完成节点的证明材料，包括业主.监理签署的验收文件.工期顺延文件.对应节点的浇筑令.拆模令.现场照片等。
A.11
B.12
C.25
D.28
[多选题]总行运营管理部牵头负责同业银行结算账户的管理，制定同业银行结算账户管理办法，负责（ ）。
A.对本行同业银行结算账户的备案管理
B.组织实施同业存放结算账户的日常管理
C.结算性存放同业业务管理和相关资金存放协议签订
D.投融资性存放同业银行结算账户的使用
[单选题](1.0分)公司工程管理部每半年进行表扬获奖统计并报送商务管理部.人力资源部一份。 公司工程管理部每月 () 日对本月涉及的所有项目工程节点考核完成情况及相关证明材料上报情况进行通报。项目节点考核证明材料指已按时完成节点的证明材料和未按时完成节点的证明材料,包括业主.监理签署的验收文件.工期顺延文件.对应节点的浇筑令.拆模令.现场照片等。
A.11
B.12
C.25
D.28
[判断题]交易账户包括本行为交易目的或对冲交易账户其他项目风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸，除此之外的其他各类头寸划入银行账户。
A.正确
B.错误
[填空题]企业管理部根据投诉台账对乘客投诉事务进行二次研判，对于事件定性存在异议的，将此投诉转由相关部门协助调查，相关部门在（ ）提交审定报告（ ）。
[填空题]1.2.2企业管理部根据投诉台账对乘客投诉事务进行二次研判，对于事件定性存在异议的，将此投诉转由相关部门协助调查，相关部门在( )提交审定报告( )。最终由企业管理部根据审定报告研判是否有效/有责。
[单选题]单位银行结算账户的开户资料,须于账户在综合业务系统内开立( )报送至总行;账户变更及撤销资料也应于收到存款人递交的完整、合规的申请资料(A)报送至总行。
A.当日、当日
B.当日、次日
C.次日、当日
D.次日、次日
[单选题]经营部门应对交易账户进行积极的投资组合管理，交易账户的管理要求不包括
A.明确每笔头寸、每个金融工具和投资组合的交易策略，包括交易目的、计划持有期限并得到风险管理委员会的批准
B.具有明确的监控头寸与交易策略一致的政策和程序
C.交易账户的头寸和风险情况应定期报告董事会
D.交易账户头寸至少每日进行市值重估
