更多"[多选题]乙得知非国家工作人员甲职务侵占所得20万元后,将自己的资金账"的相关试题:
[多选题]乙明知非国家工作人员甲受贿所得20万元,仍将自己的资金账户提供给甲使用,使得甲将该笔资金汇出境外。对于乙的行为定性错误的是( )。
A.构成包庇罪
B.构成洗钱罪
C.构成非国家工作人员受贿罪的共犯
D.不构成犯罪
[判断题] 甲将自己职务侵占犯罪所得的100万元物资交给乙，并如实告诉了乙取得该批物资的情况，乙考虑到甲是自己的朋友，便帮其代为销售。乙的行为构成洗钱罪。
A.正确
B.错误
[判断题]甲将自己职务侵占犯罪所得的100万元物资交给乙，并如实告诉了乙取得该批物资的情况，乙考虑到甲是自己的朋友，便帮其代为销售。乙的行为构成洗钱罪。
A.正确
B.错误
[多选题]外商投资企业资本金及其结汇所得人民币资金不得用于以下用途（ ）。
A.A.不得直接或间接用于企业经营范围之外或国家法律规定禁止的支出；
B.B.除法律法规另有规定外，不得直接或间接用于证券投资；
C.C.不得直接或间接用于发放人民币委托贷款（经营范围许可的除外），偿还企业间借贷（含第三方垫款）以及偿还已转贷予第三方的银行人民币贷款；
D.D.除外商投资房地产企业外，不得用于支付购买非自用房地产的相关费用。
[多选题]根据我国现行法律，为下列哪些犯罪的违法所得及其产生的收益提供资金帐户或协助转移资金的，可能构成洗钱犯罪？（ ）
A.贪污、挪用公款
B.骗取贷款、高利转贷
C.违法发放贷款、妨害信用卡管理
D.电信诈骗、非法买卖外汇
E.集资诈骗、保险诈骗
F.伪造货币、恐怖活动犯罪
[判断题]境内机构按支付结汇原则所得人民币资金不得通过结汇待支付账户进行支付。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题] 甲明知乙准备实施恐怖活动，仍为其多方筹集资金，但案发时尚未将其筹集的资金提供给乙，甲构成帮助恐怖活动罪。 (1分)
A.正确
B.错误
