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[多选题]我行反洗钱工作应遵循以下原则:( )。
A.依法合规
B.风险为本
C.全员参与
D.保守秘密
[多选题]反洗钱的考核工作应遵循（ ）的原则。
A.公开、公平、公正的原则
B.科学，高效，合理的原则
C.非现场检查和现场检查相结合的原则
D.定性考核指标和定量考核指标相结合的原则
E.综合考核和分项考核相结合的原则。
[多选题]“反洗钱”遵循的原则：
A.A.全面性原则
B.B.独立性原则
C.C.匹配性原则
D.D.有效性原则
E.E.保密性原则
[多选题]金融机构应遵循的反洗钱工作原则是( )。"
A.合法审慎原则
B.保密原则
C.与司法机关行政机关全面合作的原则
D.安全原则"
[判断题]反洗钱从业人员应在从事反洗钱工作中履行保密义务，严格按照反洗钱法律法规和规章制度等使用反洗钱涉密信息。
A.正确
B.错误
[多选题]反洗钱及反恐怖融资名单应遵循以下原则：
A.审慎分类
B.及时调整
C.适时调整
D.严格保密
[多选题]为保证电子银行业务反洗钱工作有序开展,各级行应遵循处理原则为:( )。
A.合法审慎原则
B.准确性原则
C.保密原则
D.与司法机关、监管机关等有权部门全面合作原则
[判断题]洗钱风险自评估的内容主要包括反洗钱工作机制建设情况、反洗钱义务履行情况、反洗钱工作配合与成效等3个方面。
A.正确
B.错误
[单选题]（ ）负责按照反洗钱系列制度和管理要求落实各项反洗钱工作，确保本行反洗钱工作有效性。
A.机构具体业务部门
B.总行会计结算部
C.机构反洗钱工作小组
[多选题]产品洗钱风险评估和反洗钱客户风险分类管理应遵循以下原则:( )。
A.风险为本原则
B.全面覆盖原则
C.保守秘密原则
D.客户风险同一性原则
[判断题]金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构负责反洗钱工作。
A.正确
B.错误
[多选题]为客户办理国际业务时应遵循了解客户、了解业务和尽职调查等原则,做好哪几项反洗钱工作。
A.客户身份识别及客户洗钱风险分类
B.事中业务审核
C.可疑线索上报
D.事后交易持续监控及报告
[单选题]反洗钱工作领导小组是承担本行洗钱风险管理工作的（ ）机构，履行审议或审批反洗钱工作相关事项等职责。
A.专门
B.兼职
C.监督
D.检查
[单选题] 中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时,反洗钱工作人员应出示( )否则,金融机构有权拒绝。
A. 执法证
B. 行员证
C. 身份证
D. 检查证
[单选题]中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时,反洗钱工作人员应出示( )否则,金融机构有权拒绝。
A.行员证
B.执法证
C.检查证
D.身份证
[判断题]反洗钱工作领导小组是承担本行洗钱风险管理工作的专门机构，履行审议或审批反洗钱工作相关事项等职责。
A.正确
B.错误
[多选题]124、为客户办理国际业务时应遵循了解客户、了解业务和尽职调查等原则，做好哪几项反洗钱工作。
A.A、客户身份识别及客户洗钱风险分类
B.B、事中业务审核
C.C、可疑线索上报
D.D、事后交易持续监控及报告
