更多"[判断题]银行卡业务中存在的诈骗风险、内外勾结作案风险均属于操作风险。"的相关试题:
[判断题]新业务新产品风险等级一级是指低度风险等级,新产品新业务存在风险,但_x000D_
风险较小且可控。
A.正确
B.错误
[单选题]因小贷业务存在经营风险,可以开拓的客户有
A.A、P2P平台
B.B、正规银行
C.C、互金平台
D.D、助贷平台
[判断题]贷款业务可能存在信用风险和操作风险,但不会面临市场风险
A.正确
B.错误
[判断题]网络借贷是安全的借贷方式,不存在业务范围不明晰、法律监管漏洞、网络诈骗等风险。( )
A.正确
B.错误
[单选题](类别:号段管理 难度:中等)因小贷业务存在经营风险,可以开拓的客户有( )
A.P2P平台
B.正规银行
C.互金平台
D.助贷平台
[判断题]利用联通数据数盾产品开拓因小贷业务存在经营风险,可以开拓的客户可以是互金平台客户。
A.正确
B.错误
[判断题](类别:号段管理 难度:中等)利用联通数据数盾产品开拓因小贷业务存在经营风险,可以开拓的客户可以是互金平台客户。( )
A.正确
B.错误
[多选题]6金融机构存放同业业务存在的主要风险:
A.市场风险;
B.法律风险;
C.操作风险;
D.声誉风险
[判断题]【判断】如经排查发现客户存在重大风险隐患或电子商业汇票业务风险,应及时汇报分行票据业务主管部门和风险管理部门,并加强客户商业汇票业务管理和监控。
A.正确
B.错误
[判断题]智慧家电业务、电动汽车新零售均属于新兴业务。
A.正确
B.错误
[判断题]由于企业应收及预付款项均属于债权,因此,都存在发生坏账损失的风险,按现行制度规定都可以提取一定比例的坏账准备。( )
A.正确
B.错误
[判断题]233.各级行发现个人信贷业务客户存在风险隐患时,应及时梳理风险信号并录入C3系统。信号导入遵循“谁发现、谁录入、谁分级、谁发布”的原则。
A.正确
B.错误
[多选题]信贷业务中操作风险存在于商业银行信贷业务的各个方面,具有()
A.普遍性
B.非盈利性
C.盈利性
D.特殊性
[判断题]集资诈骗犯罪与信用证诈骗犯罪中的“诈骗”属性中,最突出的作案特点就是主观上以占有钱财为目的。( )
A.正确
B.错误
[判断题]对于办理衍生产品交易业务存在异常或风险的客户,可采取暂停或终止业务.列入负面清单.向外汇局报告等措施。( )
A.正确
B.错误