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[单选题]银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起（ ）个月内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务，支付机构应当暂停其所有业务，银行和支付机构向单位和个人重新核 实身份后，可以恢复其业务。
A.1
B.2
C.3
D.6
[判断题]银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起6个月内无交易记录的账户，银行和支付机构应当暂停其所有业务，单位和个人重新核实身份后，方可恢复其业务。
A.正确
B.错误
[单选题]银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起（ ）个月内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务，再向单位和个人重新核实身份后，可以恢复其业务。 支付结算工作简报（2019年第26期防范打击电信网络新型违法犯罪工作特刊）
A.3
B.6
C.9
D.12
[单选题]银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起（）内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务，支付机构应当暂停其所有业务，单位和个人重新核实身份后，方可恢复其业务。
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.1年
[判断题]对于列入可疑交易的账户，经核实后银行和支付机构仍然认定账户可疑的，银行应当暂停账户非柜面业务，支付机构应当暂停账户所有业务，并按照规定报送可疑交易报告以及重点可疑交易报告
A.正确
B.错误
[单选题]银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（ ）日内向银行或者支付机构重新核实身份的，应当对账户 开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业 务。
A.1
B.3
C.5
D.7
[单选题]银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（ ）日内向银行或者支付机构重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务。
A.1
B.3
C.5
D.15
[单选题]银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（）日内向银行或者支付机构重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停（）业务，支付账户暂停所有业务。
A.1 非柜面
B.3 非柜面
C.1 柜面
D.3 柜面
[单选题]对开户之日起( )个月内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务。
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.12个月
[多选题]对存在( )异常情况的单位,银行和支付机构应当加强对单位开户意愿的核查。
A.法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚
B.注册地和经营地均在异地
C.预留印鉴非法定代表人名章
D.预留大额联系电话为固话的
[多选题]对存在（）等异常情况的单位，银行和支付机构应当加强对单位开户意愿的核查。
A.法定代表人或者负责人对单位经营规模不清楚
B.法定代表人或者负责人对单位业务背景不清楚
C.注册地和经营地均在异地
D.法定代表人或负责人为外地人
[单选题]对开户之日起( )个月内无交易记录的账户,农商行应当暂停其非柜面业务,待营业机构向单位和个人重新核实身份后,可以恢复其业务。
A.1 个月
B.3 个月
C.6 个月
D.12 个月
[单选题]对开户之日起（）个月内无交易记录的账户，农商行应当暂停其非柜面业务，待营业机构向单位和个人重新核实身份后，可以恢复其业务。
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.12个月
