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[单选题]以下哪个不是农商行电子银行营销平台操作员用户？
A.录入员
B.复核员
C.审批员
D.审查员
[单选题]以下说法哪个不属于征信查询的违规行为( )
A.授权书日期涂改
B.代理第三方机构查询征信信息
C.未按约定用途查询
D.先授权后查询
[单选题]根据《上饶银行会计及反洗钱业务违规违纪行为处罚暂行办法(修订)》,以下哪些违规行为属于一类违规( )
A.未在规定工作时间内发起业务并且未向作业中心及时报备,导致客户业务无法正常发起造成投诉的
B.未尽职核实客户身份,客户身份不明或证件信息不符仍发起业务的
C.审查不严,对伪造的重要凭证.单据及其他证明文件应发现而未发现的
D.未在规定时间将待补扫资料补扫上传且无合理理由的
[多选题]对于存在以下( )违规行为的银行业金融机构从业人员,银行应以“解除劳动合同”为低限进行问责;如情节严重或造成严重后果的,应给予开除处分;涉嫌触犯刑法的,应依照相关法律法规,及时向公安、司法机关报案。
A.违反规定提高或降低存款利率,以不正当手段(如收受回扣、手续费,支付佣金等)吸收存款、发放贷款的;
B.组织、参与、开展民间借贷、违规担保的;
C.借银行名义或利用银行员工身份私自代客投资理财的;
D.违规向客户推介或销售非本行发行、代理的产品的。
[多选题]以下行为属于宿舍违规行为的是
A.. 对房间或阳台进行装修,导致不能恢复原貌的
B.. 保存易燃易爆易腐蚀的危险品的
C.. 在宿舍使用计算机,手机
D.. 对安全造成隐患但未造成不良后果的
[多选题]对存在以下违规行为的银行业金融机构从业人员,银行应进行问责或给予开除处分或向公安、司法机关报案。( )
A.违反规定提高或降低存款利率,以不正当手段吸收存款、发放贷款的
B.介绍机构和个人参与高利贷或向机构 和个人发放高利贷的
C.借银行名义或利用银行员工身份私自代客理财的
D.组织、参与、开展民间借贷、违规担保的
E.违规向客户销售或推介非本行发行、代理的产品的
[单选题]以下行为属于违规行为的是（ ）。
A.数字证书修改初始口令。
B.在公安网用计算机上安装公安网用杀毒软件。
C.在计算机硬盘内存储绝密级信息。
D.不在互联网上使用涉密移动存储介质。
[判断题]轻微违规行为，是指青岛农商银行（以下简称本行）员工违反本行制度或规定，情节轻微且未造成严重后果的行为。
A.正确
B.错误
[多选题]合作电子渠道出现以下( )违规行为的,将被强行退出:
A.违反国家关于实名制要求;
B.违反国家关于信息安全保护等相关规定;
C.违反国家的法律或法规。
D.违反《中国移动一级自有电渠对外合作管理办法》
[判断题]借记卡积分按借记卡客户电子银行营销行为统一在客户管理系统产生积分，各农村商业银行不可以自主赠送客户积分。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构有侵害消费者权益的违规行为，中国人民银行及其分支机构可以采取以下（ ）措施。
A.约谈董（理）事会或高级管理层
B.责令限期整改
C.向其上级机构、行业监管部门、行业部门、社会通报相关信息
D.依照法律、法规、规章进行处罚及依法采取的其他措施
[多选题]对于存在以下哪种违规行为且情节严重的金融机构，中国人民银行可以处二十万元以上五十万元以下罚款？（）
A.未按照规定履行客户身份识别义务的
B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C.与身份不明的客户进行交易
D.为客户开立匿名账户、假名账户的
E.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的
[单选题]以下哪项不属于《中国银行股份有限公司员工违规行为处理办法(2019年版)》所称后果特别严重情形:( )
A.发生内部舞弊案件的
B.经营性机构被责令停业整顿的
C.对我行声誉造成负面影响或严重声誉风险的
D.发生得逞盗、抢银行资金三十万元以上,或发生诈骗银行资金一千万元以上等外部侵害案件的
[单选题]《安全红线管理办法》规定，以下违规行为不是属于安全红线维保部分的是（ ）。
A.超范围或未经许可擅自施工、维修作业
B.有限空间、高空作业、临边作业未做好劳动安全防护
C.特种设备超期未检，投入使用
D.未按要求执行双人确认制度
[单选题]根据《中国银行股份有限公司员工违规行为处理办法(2019年版)》,以下哪项表述错误:( )
A.一人因同一违规行为同时触犯本办法两条以上处理规定的,依照处理较重的规定处理
B.一人有本办法分则中规定的两个及以上违规行为需要予以问责的,应综合考虑其违规情节,合并处理
C.本办法所称责任人包括:直接责任人、间接责任人、管理责任人、领导责任人
D.受到辞退或开除处理的,我行集团内各类机构可视具体情况重新聘用
