更多"[多选题]银行应采取合理方式确认代理关系的存在,在按照有关要求对被代理"的相关试题:
[多选题]金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在,在按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时,应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件,登记代理人的()身份证件或者身份证明文件的种类、号码。
A.姓名或者名称
B.住所
C.职业
D.联系方式
[多选题]个人代理多人办理借记卡的,发卡银行应全面了解和审查代理人的()、()、()等,并据此判断个人代理多人办卡的理由是否正当,如理由明显不正当,发卡银行不得为其办理借记卡。
A.职业背景
B.代办目的
C.代办性质
[判断题]对于代理他人建立业务关系以及单笔1万元人民币、1000美元以上的交易,金融机构才需采取合理方式确认代理关系的存在。
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构采取代理行后台清分与记录存储方式的,按事先协议约定方式,向代理行提出检索要求,由代理行在( )个工作日内向本行提交检索结果,通过记录网点向客户反馈结果。
A.1;
B.2;
C.3。
[单选题]现金整点业务委托他行代理的金融机构,采取代理行后台清分与记录存储方式的,记录网点受理检索申请,按事先协议约定的方式,向代理行提出检索要求,代理行在( )个工作日内向本行提交检索结果,通过记录网点向客户反馈结果。
A.1
B.2
C.3
[单选题]在停电的低压装置上工作时,应采用有效措施遮蔽( )部分,若无法采取遮蔽措施时,则将影响作业的有电设备停电。
A.导体端
B.有电
C.金属
D.绝缘