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[多选题]企业信息联网核查系统依次核查的信息包括( )。
A.手机号码
B.身份证件类型
C.身份证件号码
D.姓名
[多选题]本行开展企业相关人员手机号码信息联网核查时,核查人员应当准确、完整向企业信息联网核查系统提交( )。
A.企业统一社会信用代码(尚未取得统一社会信用代码的个体工商户可提供营业执照号码)
B.被核查人的手机号码
C.被核查人的手机号码归属运营商
D.被核查人的身份证件类型
E.被核查人的身份证件号码
F.被核查人的姓名
[多选题]参与机构按照( )的原则,加入企业信息联网核查系统,办理企业信息联网核查业务。
A.自愿加入
B.自愿分析
C.自愿查询
D.自愿使用
[多选题]企业信息联网核查系统的参与机构包括( )
A.银行业金融机构
B.非银行支付机构。
C.特许清算机构
D.中国人民银行同意加入的其他机构。
[判断题]企业信息联网核查是指通过企业信息联网核查系统,对企业(含企业法人、非法人企业、个体工商户)相关人员手机号码、企业纳税状态、企业登记注册等信息真实性、有效性进行核查的行为。
A.正确
B.错误
[判断题]本行可采用单笔或批量的核查方式进行企业信息联网核查。 厦国银发〔2020〕80号:关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构企业信息联网核查系统业务管理办法和操作规程》的通知
A.正确
B.错误
[多选题]本行企业信息联网核查系统业务有关总行会计结算部主要职责包括( )。
A.监督与指导本行企业信息联网核查系统核查业务的开展,加强对落实企业信息联网核查业务的风险控制
B.负责企业信息联网核查系统的制度制定修订、需求分析、功能优化及变更
C.负责审批分行(管辖行)用户部门提交的角色或对应权限的申请
D.本行规章制度规定的其他工作职责
[多选题]下列哪些业务需要通过联网核查系统核查客户的身份信息?
A.银行卡挂失
B.单位结算账户的开立
C.个人解付101万元以上的银行本票
D.单位客户解入贷记凭证
[判断题]营业部可采营业部进行联网核查时,应担正确选择业务种类,并向联网核查系统准确提交待核查人的姓名和公民身份号码。 厦国银发〔2017〕5号:关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构联网核查公民身份信息业务处理办法》的通知
A.正确
B.错误