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发布时间:2023-12-12 01:53:07

[单选题]涉及恐怖活动资产被冻结客户提出因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被采取冻结措施的资产的,本行应告知其向资产所在地( )提出申请。
A.设区市公安机关
B.设区市人民银行
C.县级人民银行
D.县级公安机关

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[单选题]涉及恐怖活动资产被冻结客户提出因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被采取冻结措施的资产的,本行应告知其向资产所在地( )提出申请。
A.设区市公安机关
B.设区市人民银行
C.县级人民银行
D.县级公安机关
[简答题]《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》所称冻结措施包括哪些?
[简答题]《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》中所称资产包括哪些?
[简答题]《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定金融机构、特定非金融机构不得擅自解除冻结措施。当符合哪些情形时,应当立即解除冻结措施,并按规定履行报告程序?
[单选题]《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定,资产所有人、控制人或者管理人对金融机构、特定非金融机构采取的冻结措施有异议的,可以向资产所在地县级公安机关提出异议。受理异议的公安机关应当按照程序层报公安部。公安部在收到异议申请之日起( )日内作出审查决定。
A.5
B.10
C.15
D.30
[单选题]涉及恐怖活动资产冻结相关档案应按年归档,当年度终了后保管( )年。
A.5
B.10
C.20
D.30
[单选题]因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被冻结资产的,资产所有人、控制人或管理人可以向资产所在地县级公安局提出申请。受理申请的公安机关应当按照程序层报公安部审核,公安部在收到申请之日起(  )内进行审核处理。
A.5日
B.10日
C.30日
D.10个工作日
[单选题]境外有关部门以涉及恐怖活动为由,要求本行冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的,收到上述信息的机构或部门应当告知对方通过( )提出请求。
A.外交途径或者司法协助途径
B.外交途径或者代理行途径
C.代理行途径或者司法协助途径
[单选题]涉及恐怖活动资产冻结相关档案应按年归档,当年度终了后保管( )年。 厦国银发〔2018〕18号:关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构涉及恐怖活动资产冻结管理办法》的通知
A.5
B.10
C.20
D.30
[多选题]涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间,以下哪些情形下,有关账户可以进行款项收取或者资产受让( )。
A.受偿债权
B.为不影响正常的证券、期货交易秩序,执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布后生效的交易指令;
C.收取被采取冻结措施的资产产生的孽息以及其他收益
D.被冻结账户所有人提出申请

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