更多"[判断题] 年6月,金融行动特别工作组扩展、充实并强化了有关反洗钱措施"的相关试题:
[单选题]加勒比地区反洗钱金融行动特别工作组成立于( )年。
A.1997
B.1992
C.2013
D.1990
[单选题]( )年,金融行动特别工作组(FATF)发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资方法指引:高级原则和程序》,将风险为本的理念引入反洗钱工作
A.2003年
B.2007年
C.2012年
D.2013年
[单选题]金融行动特别工作组发布首份关于反洗钱的《四十项建议》是在( )
A. 1989-10-1
B. 1990-2-1
C. 1996-6-1
D. 1996-2-1
[单选题]( ),金融行动特别工作组(FATF)全会审议通过了中国第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估报告。
A. 2017年10月
B. 2018年2月
C. 2019年2月
D. 2020年2月
[单选题]金融行动特别工作组( FATF )在下面哪一年没有对反洗钱《四十项建议》进行修改( )
A.1996年
B.2003年
C.2009年
D.2012年
[多选题]金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议要求在哪些行业推行客户身份识别制度?( )
A.赌场
B.房地产代理商
C.贵重金属交易商和珠宝商
D.律师、公证人和其他独立法律专业人士及会计师
E.信托和企业服务提供商
[单选题]金融行动特别工作组( FATF )第一次提出有关反洗钱《四十项建议》是在哪一年( )
A. 1989年
B. 1990年
C. 1992年
D. 1999年
[多选题]金融行动特别工作组( FATF )在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中,包括下述哪三大主题()
A.防止大规模杀伤性武器扩散
B.反洗钱
C.饭恐怖融资
D.打击税务犯罪
[多选题]金融行动特别工作组( FATF )在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》,包括()
A.要求各国将有关各类严重犯罪的洗钱行为定为刑事犯罪
B.要求各国政府加强反洗钱金融监管
C.要求各国政府建立金融情报中心
D.要求各国进行反洗钱国际合作
[多选题]金融行动特别工作组( FATF )在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》,要求各国政府加强反洗钱金融监管,包括()
A.督促金融机构制定和实施反洗钱内部控制制度
B.履行客户身份识别义务
C.履行客户信息和交易记录保存义务
D.履行识别并报告可疑金融交易的义务
[判断题]由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程，我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应将反洗钱工作要求嵌入业务工作程序和管理系统，使反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度，定期开展反洗钱和反恐怖融资培训。
A.正确
B.错误
