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[单选题]下列属于《人民币大额和可疑交易报告管理办法》认定的可疑支付交易类型的是()。
A. 单位之间金额100万元以上的单笔转账支付
B.金额20万元以上的单笔现金收付
C.个人银行结算账户短期累计100万元以上现金收付
D.个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转
[多选题]根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定,下列支付交易哪些属于可疑交易()。
A.提前偿还贷款,与其财务状况明显不符
B.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符
C.相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付
D.企业日常收付与企业经营特点明显不符
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易,农商银行要分别提交大额交易和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易,农商银行只要提交可疑交易报告即可。
A.正确
B.错误
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易,农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[简答题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,营业网点应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。( )
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的,营业机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[简答题]既属于大额交易又属于可疑交易的,金融机构只需提交大额交易报告或可疑交易报告。( )
[单选题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交()
A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.大额交易报告和可疑交易报告
D.综合报告
[单选题]可疑支付交易里所称“短期”是指( )个营业日以内。
A.五
B.十
C.七
D.十五
[简答题]贷款客户提前偿还贷款,与其财务状况明显不符,网点应立即报告可疑支付交易。( )
[多选题]中国支付清算协会、银行卡清算机构应当根据( )、( )、( )提供的可疑交易情形,构建可疑交易监测模型,向银行和支付机构发布。
A.公安机关
B.银行
C.地方政府
D.支付机构
[单选题]营业机构对明知或应知的可疑支付交易不报告的,人民银行将处以( )以下的罚款。
A.2万元
B.3万元
C.4万元
D.5万元