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[多选题](多选题）
《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》中将银行保险机构涉刑案件类别分为（）。
A.业内案件
B.刑事案件
C.业外案件
D.民事案件
[单选题]《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》第十三条规定，案发银行保险机构在知悉或应当知悉案件发生后，应于（ ）工作日内将案件确认报告分别报送法人总部和属地派出机构。 "
A.1个
B.2个
C.3个
D.5个"
[单选题]《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》第十九条规定，事发银行保险机构在知悉或应当知悉案件风险事件后，应于（ ）工作日内将案件风险事件报告分别报送法人总部和属地派出机构。 "
A.1个
B.2个
C.3个
D.5个"
[多选题](多选题）
《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》规定有下列情形之一的案件，属于重大案件.（）
A.银行机构案件涉案金额等值人民币一亿元以上
B.自案件确认后至案件审结期间任一时点，风险敞口金额占案发银行法人机构总资产百分之十以上的
C.性质恶劣、引发重大负面舆情、造成挤兑以及可能诱发区域性或系统性风险等具有重大社会不良影响的
D.银保监会及其派出机构认定的其他属于重大案件的情形
[判断题]《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》第三十四条规定，案件问责方式不可以合并使用。应予纪律处分的，不得以经济处理或其他问责方式替代。
A.正确
B.错误
[多选题]《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》第三十四条规定，案件内部问责包括但不限于以下方式（ ） "
A.警告、记过、记大过、降级、撤职、开除等纪律处分
B.罚款、扣减绩效工资、降低薪酬级次、要求赔偿经济损失等经济处理
C.通报批评、调离、停职、引咎辞职、责令辞职
D.用人单位单方解除劳动合同等其他问责方式"
[单选题]《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》第十二条规定，银行机构案件涉案金额等值人民币（ ）以上，属于重大案件 "
A.1000万元
B.5000万元
C.1亿元
D.2亿元"
[判断题]《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》第二十二条规定，业内案件处置工作包括机构调查、监管督查、机构内部问责、行政处罚等。
A.正确
B.错误
[单选题]《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》第十九条规定，对符合《银行业保险业突发事件信息报告办法》的案件风险事件，应于报送突发事件信息后（ ）内报送案件风险事件报告。 "
A.12小时
B.24小时
C.36小时
D.48小时"
[判断题]《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》第四十二条规定，对自查发现的案件，在法律法规规定的范围内，可以对涉案机构和案件责任人员从轻处罚。
A.正确
B.错误
[判断题]《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》第十七条规定，案件风险事件是指可能演化为案件，但尚未达到案件确认标准的有关事件。
A.正确
B.错误
[判断题]《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》第四十条规定，案件的行政处罚应坚持依法从严、过罚相当原则，除对涉案机构的违法违规行为依法予以行政处罚外，还应对案件责任人员予以行政处罚。
A.正确
B.错误
[判断题]《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》第二十一条规定，案件风险事件自报送之日起超过一年仍不能确认为案件的，应予以撤销。
A.正确
B.错误
[判断题]年7月1日之后发生的案件，应按照《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》相关要求执行。
A.正确
B.错误
[单选题](单选题）
根据《江苏泰兴农村商业银行股份有限公司涉刑案件管理办法》规定银行机构不能按期报送调查报告的，应书面说明延期理由，每次延期时间原则上不超过（）个月。
A.1
B.2
C.3
D.4
[单选题](单选题）
根据《江苏泰兴农村商业银行股份有限公司涉刑案件管理办法》规定银行从业人员以外的人员实施的银行卡盗刷、信用卡诈骗案件，涉及银行客户（）人以上，或者银行卡（）张以上的，应作为业外案件报送。
A.10，10
B.15，15
C.20，20
D.25，25
[单选题](单选题）
根据《江苏泰兴农村商业银行股份有限公司涉刑案件管理办法》规定对符合《银行业保险业突发事件信息报告办法》的案件，应于报送突发事件信息后（）小时内报送案件确认报告。
A.12
B.24
C.36
D.48
[判断题](判断题）
根据《江苏泰兴农村商业银行股份有限公司涉刑案件管理办法》中将案件类别分为业内案件和业外案件。
A.正确
B.错误
