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[单选题] 未在农行开立账户的个人客户办理等值（ ）美元（ 含） 以上一次性的现金发汇业务时， 客户须出示有效身份证件， 柜员须对境内个人有效身份证件联网核查公民身份信息， 留存有效身份证件复印件。
A. 1000
B. 5000
C. 10000
D. 50000
[多选题]对公客户在我行办理银行承兑汇票业务，需开立的账户有（ ）
A.单位银行结算账户
B.保证金专用账户
C.BGL账户
D.临时存款账户
[判断题]根据《关于一次性金融服务客户信息登记交易上线的通知》，未在本行开立账户但已开立客户号的个人客户不属于一次性金融服务客户的范围。
A.正确
B.错误
[判断题]签约代付业务的付款单位既包括在交通银行开立账户的对公单位，也包括未在交通银行开立账户但在交通银行建立客户信息并有批量付款需求的他行对公单位。
A.正确
B.错误
[判断题]206．采取自主支付方式的，经营行应将贷款资金发放至借款人在农行开立的个人结算账户中。
A.正确
B.错误
[判断题]间接参与者是指未在CIPS开立账户，且不具有CIPS行
号，委托直接参与者通过CIPS办理人民币跨境支付结算业务的机构。
A.正确
B.错误
[判断题]客户购买我行理财产品时需在我行开立对公结算账户，如存款人未在我行开立账户，可将资金转入我行代销账开立。
A.正确
B.错误
[单选题]未在银行开立结算账户的个人持转账银行汇票提示付款时，应在银行汇票背面“持票人向银行提示付款签章”处签章，并填明本人身份证件名称.号码及发证机关，由其本人向银行提交身份证件及其复印件。银行审核无误后，将其身份证件复印件留存备查，并以持票人的姓名为账户名开立应解汇款及临时存款账户，该账户（），付完清户，不计付利息。
A.不付不收
B.只付不收
C.只收不付
D.部分可进
[单选题]金融机构对新开立个人账户开展尽职调查时，应在个人开立账户时获取由账户持有人签署的( )，识别账户持有人是否为非居民个人。
A.非税收居民身份证明文件
B.税收居民与工作单位的劳动合同
C.税收居民收入证明文件
D.税收居民身份证明文件
[单选题]【单选题】根据人民银行《洗钱风险提示》（2019年第1期）要求，未在本行开立账户的客户，当日办理无卡无折存款累计金额达（）人民币以上或等值外币，应准确完整登记其姓名、性别、国籍、职业等信息，并做好身份识别。
A.A：5万元（含）
B.B：5万元（不含）
C.C：1万元（含）
D.D：1万元（不含）
[多选题]未在银行开立存款账户的个人持票人，凭注明“现金”字样的银行汇票向出票银行支取现金的，应在银行汇票背面签章，记载（），并交验本人身份证件。
A.本人身份证件有效期
B.本人身份证件名称
C.本人身份证件号码
D.本人身份证件发证机关
[多选题]多选:客户未在我行开立结算账户且要求开立单一账户式大额存单，应提供以下材料：
A.相关开户资料；
B.转账支票
C.《存款凭条》
D.经办人身份证件原件及复印件;业务经办人非法定代表人或非负责人本人的，还需提供授权书
[判断题]开立个人银行结算账户或将已开立的个人活期储蓄账户转为个人银行结算账户原则上应由存款人本人办理，提供有效的身份证件；若由他人代办的，一并提供代办人身份证件。 （1分）
A.正确
B.错误
[判断题]客户在我行申请办理电子商业汇票业务需在我行开立单位结算账户,但无需开通企业网 银。
A.正确
B.错误
[单选题]企业未在我行开立结算账户，仅开立非结算账户，当支取时收款人信息为他行同名结算账户，应将本息挂入以下哪个内部账户？
A.26299
B.26205
C.26102
D.26106
[简答题]在以开立本外币账户等方式与单位和个人客户建立业务关系时，或者为不在我行开立账户的个人客户提供现金跨境汇款、现钞结汇、跨境票据兑付等一次性跨境金融服务且交易金额单笔人民币（
[判断题]现金中心是指不对外营业，未在外部机构开立账户，可通过行内准备金、同业账户的开户机构审批后与人民银行或同业机构直接办理现金业务往来的一类特殊中心库。
A.正确
B.错误
