更多"[单选题]对外国政要、洗钱高风险国家客户，手机银行单笔、日累计限额不超"的相关试题:
[判断题]对于洗钱高风险客户，企业网银日累计支付限额设置一般情况下不超过50万元。
A.正确
B.错误
[单选题]对于同一客户当日累计等值( )美元以上的西联收汇和发汇业务,柜员须于次日在反洗钱系统中核对并提交大额或可疑信息。
A.5000
B.10000
C.50000
D. 100000
[单选题]对于同一客户当日累计等值()美元以上的西联收汇和发汇业务,柜员须于次日在反洗钱系统中核对并提交大额或可疑信息。
A.5000
B.10000
C.50000
D. 100000
[单选题]如客户为外国政要，各单位应当报经总行高级管理层审批同意后，方可为其开立账户，其客户洗钱风险等级为（）。
A.较高风险
B.高风险
C.低风险
D.中风险
[判断题]我行反洗钱客户风险等级分类的划分标准是客户的洗钱和信用风险。( )
A.正确
B.错误
[单选题]交易一方为自然人.单笔或者当日累计等值 ( )美元以上的跨境交易,应向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。
A.5万
B.3万
C.5千
D.1万
[单选题]金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：单笔或者当日累计人民币交易____万元以上或者外币交易等值____万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
A.50；10
B.20；1
C.200；20
D.100；10
[多选题]金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易.单笔或者当日累计人民币交易5万元以上（含5万元）或者外币交易等值1万美元以上（含1万美元）的””
A.现金缴存
B.现金支取
C.现金结售汇
D.现钞兑换
[判断题]我行反洗钱主要涉及反洗钱信息管理系统、制裁名单监测系统和反洗钱客户风险等级分类系统。( )
A.正确
B.错误
[多选题]反洗钱业务客户身份资料保存监督重点( )
A.是否按反洗钱规定留存客户身份信息资料及身份证明材料及辅助证明材料。
B.是否进行联网核查并保存核查结果。
C.联网核查时间是否与系统时间相符。
D.客户身份信息是否超过有效期限。
E.有代理人的是否提供代理人身份信息复印件。
[多选题].金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易。单笔或者当日累计人民币交易5万元以上（含5万元）或者外币交易等值1万美元以上（含1万美元）的（ ）。
A. 现金缴存
B. 现金支取
C. 现金结售汇
D. 现钞兑换
[判断题]手机银行客户单笔支付限额最高为10万元，日累计限额最高为100万元，在额度范围内，客户可自行设定交易限额。
A.正确
B.错误
[单选题]蓝牙吉e盾用户手机客户端.个人网银日累计转账最高限额分别为( )。
A.50万.200万
B.200万.200万
C.50万.500万
D.200万.500万
[判断题]手机银行客户单笔支付限额为10万元，日累计限额为100万元，在额度范围内，客户可自行设定交易限额。
A.正确
B.错误
[单选题]我行统一建立客户洗钱风险评级系统用于客户洗钱风险评级管理工作，并将客户风险等级划分为（）。
A.高风险、较高风险、中风险、较低风险和低风险等五个等级
B.高风险、中风险、低风险、关注等四个等级
C.高风险、中风险、低风险等三个等级
D.高风险和低风险等二个等级
