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[多选题]离岸转手买卖业务中，托收及信用证项下收款时，银行需审核（ ）
A.a.《跨境业务人民币结算收款说明》
B.b.同一货物项下买、卖合同、发票
C.c.正本海运提单原件（提单转卖方式时提供）或其他运输单据/仓单正本原件
D.d.托收及信用证项下单据
[判断题]银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品，应重点关注离岸转手买卖业务单边大额付汇或收汇.收支差额较小.收支时间差较短()
A.正确
B.错误
[判断题]银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品，对于B.C企业，不允许办理离岸转手买卖收支业务。()
A.正确
B.错误
[多选题]对于离岸转手买卖业务,银行应密切关注()
A.a.密切关注企业可持续经营状况
B.b.密切关注企业交易对手及交易记录
C.c.密切关注有关行业风险
D.d.银行为离岸转手买卖（含转口贸易）提供贸易融资时，应遵循融资币种、金额、期限与商业合同的结算币种、金额、期限大体一致的原则，不应提供融资期限与结算周期差异过大的贸易融资
[多选题]关于离岸转手买卖业务的审核，以下说法正确的是？
A.同一笔离岸转手买卖项下货款收支应在同一家银行同一网点采用同一币种（外币或人民币）办理收支结算。
B.银行在办理转口贸易购付汇业务后，需在合同等单证正本上签注购付汇日期、金额，并加盖业务公章后留存备查。
C.转口贸易的信用证付汇应按照国际惯例及信用证要求，审核信用证项下单证。
D.银行在转口贸易审核中应关注客户上下游交易对手的实际控制人是否为同一人，或转口贸易的上下游交易对手是否均在本行开立（本外币）NRA账户。
[单选题]同一笔离岸转手买卖业务()银行,采用()币种办理收支结算。
A.应在同一家；同一
B. 可以在不同家；同一
C.应在同一家；不同
D.可以在不同家；不同
[多选题]办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品,应重点关注:()
A.交易对手仅为保税区企业或其关联公司(包含同一实际控制人的情况)，且交易对手单一，交易仅凭双方企业自行出具的货物收据或提货单进行
B.客户单笔交易金额(如等值100万美元)较大，或业务量短期内快速增加，与客户经营规模明显不匹配的
C.运输单据日期晚于信用证开证日期的
D.客户本为一般贸易企业，最近两年突然转做离岸转手买卖业务
[判断题]银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品，应注意企业分类状态需为A类，收支结算币种需为同一币种，无需在同一家网点办理。()
A.正确
B.错误
[单选题]货物贸易外汇管理分类等级为（ ）的企业贸易外汇收入（不含退汇业务及离岸转手买卖业务）暂不进入出口收入待核查账户，可直接进入经常项目外汇账户或结汇。
A.A类
B.B类
C.C类
D.A、B类
[单选题]办理单笔等值（ ）万美元（不含）以上货物贸易对外付汇业务（离岸转手买卖业务除外），金融机构原则上应办理“报关信息核验”。
A.10
B.20
C.5
D.15
[判断题]银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品，没有必要通过相关业务网站.第三方机构.运输公司等确认提单的真实性并保留相关证明材料。( )
A.正确
B.错误
