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[多选题]银行业金融机构的反洗钱义务包括（ ）。
A.健全反洗钱内控制度
B.在职责范围内调查可疑交易活动
C.建立客户身份识别制度
D.开展反洗钱培训和宣传工作
E.向中国人民银行报告分析结果
[多选题]根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括（ ）。
A.建立内部反洗钱工作机制和规程
B.建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度
C.妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录
D.及时报告大额和可疑交易
E.协助反洗钱调查
[多选题]我国金融机构在反洗钱方面应尽的义务有（ ）。
A.按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
B.健全反洗钱内控制度
C.建立客户身份识别制度
D.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
E.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
[多选题]金融机构反洗钱义务的主要义务包括（ ）。
A.健全反洗钱内控制度
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
E.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
[判断题]银行业金融机构及其从业人员在为客户提供金融服务时，可以根据有关反洗钱的规定或其他规定让客户提供详尽的信息，这些信息的掌握有助于客户授信的审批或交易的完成，同时这些信息可以提供给第三方或机构内部的其他部门。( )
A.正确
B.错误
[单选题]根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行的反洗钱义务中，不包括（ ）。
A.建立大额可疑交易报告制度
B.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.建立反洗钱内控制度
D.监督金融行业反洗钱工作情况
[判断题]金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。 ( )
A.正确
B.错误
[单选题]《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括( )。
A.从事金融业务的商业银行
B.从事金融业务的信用合作社
C.从事金融业务的邮政储汇机构
D.监管金融工作的国务院下属单位
[判断题]健全反洗钱内控制度不是金融机构在反洗钱方面的义务。 （ ）
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构应该尊重银行业消费者的（ ），履行告知义务。
A.知情权
B.安全保障权
C.公平交易权
D.个人金融信息安全权
[判断题] 中国人民银行对银行业金融机构具有机构监管权，银行业监管部门对银行业金融机构具有功能监管权。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构的反洗钱义务不包括（ ）。
A.建立健全反洗钱内部控制制度
B.建立客户身份识别制度
C.执行大额交易和可疑交易报告制度
D.保护存款人款项安全
[多选题]银行业监督管理机构对银行业金融机构的其他监督管理措施包括（ ）。
A.延伸调查
B.接管
C.审慎性监督管理谈话
D.强制披露
E.撤销
[判断题]银行业金融机构应该尊重银行业消费者的知情权和自主选择权，履行告知义务。
A.正确
B.错误
[单选题]募集机构应当履行说明义务、反洗钱等相关义务，应承担（ ）相关责任。
Ⅰ.特定对象确定
Ⅱ.投资者适当性审查
Ⅲ.私募基金推介
Ⅳ.合格投资者确认
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[单选题]银行业金融机构（）承担全面风险管理的最终责任。
A.高级管理层
B.监事会
C.股东大会
D.董事会
