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发布时间:2024-04-03 03:16:30

[单选题]金融机构因内部管理与控制制度不健全或执行监督不力,造成损失数额较大或引发较大金融犯罪案件的情形,监管机构可视情节轻重及其后果,取消直接负责的董事(理事)和高级管理人员( )任职资格。
A.一年以上三年以下
B.一年以上五年以下
C.五年以上十年以下
D.十年以上

更多"[单选题]金融机构因内部管理与控制制度不健全或执行监督不力,造成损失数"的相关试题:

[多选题]以非法占有为目的,盗窃公私财物“数额较大”的,构成盗窃罪,数额较大的认定标准不符合相关司法解释的是()。
A.公私财物价值500元至2000元以上
B.公私财物价值500元至3000元以上
C.公私财物价值1000元至3000元以上
D.公私财物价值3000元至5000元以上
[判断题]翻译人员参与危害国家安全犯罪案件、恐怖活动犯罪案件以外的在押犯罪嫌疑人会见的,看守所无需查验公安机关的许可决定文书。
A.正确
B.错误
[填空题]健全权威高效的制度执行机制,加强对制度执行的监督,坚决杜绝做选择、 、 的现象。
[填空题]14税务局局长应当自接到移送涉嫌犯罪案件的报告之日起一定期限内作出是否批准移送涉嫌犯罪案件的决定,该期限是( )
[填空题]税务局局长应当自接到移送涉嫌犯罪案件的报告之日起一定期限内作出是否批准移送涉嫌犯罪案件的决定,该期限是( )
[判断题]34具有移送涉嫌犯罪案件审批权的负责人应当自接到移送涉嫌犯罪案件的书面报告之日起1日内作出批准移送或者不批准移送的决定
A.正确
B.错误
[判断题]具有移送涉嫌犯罪案件审批权的负责人,应当自接到移送涉嫌犯罪案件的书面报告之日起1日内作出批准移送或者不批准移送的决定。( )
A.正确
B.错误
[单选题]在跨地区运行的公共交通工具上盗窃,盗窃地点无法查证的,盗窃数额是否达到“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”,应当以下原则确定:( )
A.根据《解释》规定区间的下限确定
B.根据《解释》规定区间的上限确定
C.根据有利于嫌疑人的原则,应由所跨几个省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院确定的有关数额标准中最高的标准确定
D.根据受理案件所在地省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院确定的有关数额标准认定
[多选题]行政执法机关向公安机关移送涉嫌犯罪案件前已经作出的( )行政处罚决定,不停止执行。
A. 警告
B. 责令停产停业
C. 暂扣或者吊销执照的
D. 罚款  
[单选题]建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。()
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]以数额较大作为构成犯罪要件的犯罪是()。
A.绑架罪
B.非法经营罪
C.抢夺罪
D.抢劫罪

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