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[单选题]任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。()
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题] 任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性( )时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
A.金融服务;
B.提取大额现金;
C.结算服务
[单选题]根据反洗钱相关规定要求，客户身份资料及交易记录，金融机构应自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年？
A.1
B.3
C.5
D.10
[简答题]按照反洗钱的规定，金融机构客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（ ） 年。
[单选题] 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的(),进行核对并登记。
A.身份证件或者其他身份证明文件;
B.交易合同或收入证明;
C.身份证复印件
[单选题]金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的()或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
A.户口薄
B.身份证件
C.护照
D.学生证
[单选题]【单选题】金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额为外币等值()美元以上的,,应当识别客户身份。
A.A、1000
B.B、5000
C.C、10000
D.D、20000
[单选题]客户身份资料，自建立业务关系或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。()
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[判断题]法人机构与客户建立业务关系后，应及时对其进行客户洗钱风险等级的首次评定，根据客户的风险变化情况做好持续评级。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构与客户建立业务关系时，机动车驾驶证可以作为客户的有效身份证件。（）
A.正确
B.错误
[单选题] 与客户建立业务关系后,应在()个工作日内完成客户风险等级划分。1分
A.1
B.3
C.5
D.10
[简答题]根据《反洗钱法》的规定，任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供( )时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
[简答题]根据《反洗钱法》的规定，任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供(BlankArea)时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
[判断题]为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息，若客户的住所地与经营居住地不一致的，登记客户的住所地。
A.正确
B.错误
[单选题]客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行，初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户业务关系建立后个工作日。()
A.5
B.10
C.3
D.15
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]任何单位和个人在与金融机构建立业务关系时，应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，金融机构为其提供一次性金融服务时，均不需提供身份证件或者其他身份证明文件。
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]( )为电力客户用电业务建立业务流程平台，提供营销分析和辅助决策支持，为营销各业务质量和数据信息提供稽查监控平台。
A.A：生产管理系统
B.B：配网故障研判技术支持系统
C.C：营销管理系统
D.D：配电自动化系统
[简答题]根据反洗钱法律法规“了解你的客户”的履职要求，按照与个贷客户建立信贷业务关系存续周期，我行对个贷客户的身份识别包含哪些识别类型？
