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[多选题]各支行应负责将( )交由支行反洗钱岗位人员集中保管,进行归档并保存于专柜中,防止尽职调查资料的缺失、损毁、泄露,严禁仅保留在客户经理个人电脑和邮箱中。
A.相关纸质尽职调查资料
B.自2020年4月22日起的按季备份存储的尽职调查电子文档专用介质(如U盘、移动硬盘等)
C.自2020年4月22日起的相关纸质尽职调查资料
D.按季备份存储的尽职调查电子文档专用介质(如U盘、移动硬盘等)
[判断题]各分支机构应当根据业务实际和内部操作规程，配备至少两名专职或兼职反洗钱岗位人员，担任异常交易分析岗和复核岗，负责大额交易和可疑交易报告工作
A.正确
B.错误
[多选题]多选题"各支行应负责将( )交由支行反洗钱岗位人员集中保管,进行归档并保存于专柜中,防止尽职调查资料的缺失、损毁、泄露,严禁仅保留在客户经理个人电脑和邮箱中。
A.相关纸质尽职调查资料
B.自2020年4月22日起的按季备份存储的尽职调查电子文档专用介质(如U盘、移动硬盘等)
C.自2020年4月22日起的相关纸质尽职调查资料
D.按季备份存储的尽职调查电子文档专用介质(如U盘、移动硬盘等)"
[多选题]金融机构应当根据交易监测分析工作机制、操作流程、工作量等因素科学配备反洗钱岗位人员，满足监测分析人员（ ）等要求。
A.充足性
B.专业性
C.稳定性
D.长期性
[判断题]反洗钱辅导员可以不用取得人民银行反洗钱岗位准入资格
A.正确
B.错误
[单选题]全系统应为专职人员提供必要的资源保障和信息支持，配备的反洗钱岗位专职人员应具有（ ）及以上金融从业经历。
A.A.一年
B.B.两年
C.C.三年
D.D.五年
[判断题]根据《温州银行反洗钱管理办法》,我行反洗钱人员为反洗钱联络员、柜面人员,但不包括客户经理。 (判断题)
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱岗位工作人员作为重点可疑交易的报告员，负责重点可疑交易的日常报告和联系工作。
A.正确
B.错误
[判断题]总体上说，中国的反洗钱组织体系包括三部分：反洗钱监管部门、反洗钱司法部门和被监管机构。
A.正确
B.错误
[判断题]我行反洗钱人员为反洗钱联络员、柜面人员,但不包括客户经理。
A.正确
B.错误
[多选题]根据《温州银行反洗钱管理办法》,柜面人员反洗钱职责包括以下哪些人员?
A.临柜人员
B.大堂经理
C.理财经理
D.社区经理
[判断题]金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的资源保障和信息支持。( )
A.正确
B.错误
[判断题]《辽宁省农村信用社反洗钱保密工作暂行办法》中规定各法人行社应定期对反洗钱相关部门和岗位人员、新入职从事反洗钱工作人员进行反洗钱合规培训和保密教育，并与从事反洗钱信息处理岗位人员（原则上应为正式员工）签署《反洗钱信息处理岗位人员保密承诺书》。
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱工作合规管理部门洗钱风险管理岗位专职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不低于（）
A.5%
B.10%
C.15%
D.20%
[判断题]牵头部门要配备专职反洗钱管理岗位人员，相关业务条线部门应根据业务实际和洗钱风险状况配备专职或兼职反洗钱管理岗位人员。
A.正确
B.错误
