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[单选题]对于FDI关注客户，在办理资本项目业务时，除正常资料外，应至少提供一项具有更强效力的，能够直接证明投资背景真实性的.来自于()的真实性证明材料。
A.政府部门
B.境外交易对手
C.利益独立第三方
D.会计师事务所
[单选题]境外机构转让境内商品房所得资金购付汇时,除正常材料外,对于关注客户,还应提交()
A.身份证明
B.商品房转让合同及登记证明文件
C.税务备案表
D.购汇资金来源相应材料
[多选题]办理外商投资前期费用登记时,对于关注客户,除正常材料外,还应提供:
A.工商行政管理部门出具的公司名称预先核准通知书
B.行业主管部门出具的相关证明原件
C.境外投资者注册登记材料
D.境外投资者在中国境内成立其他外商投资企业的情况介绍
[单选题]营业网点应在持续关注客户风险变化的基础上，适时调整客户洗钱风险等级，一般风险客户应至少每（）重新评定一次
A.一年
B.两年
C.半年
D.三年
[单选题]营业网点应在持续关注客户风险变化的基础上，适时调整客户洗钱风险等级，较高风险客户应至少每（）重新评定一次
A.一年
B.两年
C.半年
D.三年
[单选题]营业网点应在持续关注客户风险变化的基础上，适时调整客户洗钱风险等级，高风险客户应至少每（）重新评定一次；
A.一年
B.两年
C.半年
D.三年
[单选题]营业网点应在持续关注客户风险变化的基础上，适时调整客户洗钱风险等级，低风险客户应至少每（）重新评定一次
A.一年
B.两年
C.半年
D.三年
[多选题]经办行在为申请人办理FDI境内直接投资项下登记业务时，符合以下条件之一的，将客户纳入“关注客户”管理：
A.客户被外汇局资本项目信息系统进行业务管控，且最近一年内涉及外汇局发布的违法违规案例、风险提示案例、重点风险关注领域等。
B.在金融机构存在不良授信记录、其他不良行为记录和恶意逃废债行为，在人民银行、外汇局、海关、税务等其他机关存在重大违规记录或其他不良记录。
C.银行根据多方面信息，判断客户身份真实性存疑，或者过往业务历史中存在异常，或者经营和交易信息不透明。
D.无法获取足够信息进行评估的客户。
[单选题]境外机构在境内设立的分支机构将因未购得退回的人民币购房款购汇汇出时,对于关注类客户,除正常审核资料外,如果发现汇入时间和汇出时间间隔过长时,应审核()
A.主管部门出具取消购买商品房的证明
B.房地产开发企业提供接触商品房买卖合同的证明文件
C.相关主体提交相应情况说明
D.原结汇凭证
[判断题]对于公司客户，应至少每半年或生产季节逐笔进行贷后检查工作。
A.正确
B.错误
[判断题]办理FDI中转中业务时可无需考虑原中方股东资本金到位与否。
A.正确
B.错误
[判断题]对于非农户自然人客户，应至少每季逐笔进行贷后检查工作。
A.正确
B.错误
[单选题] 客户确认开通、变更业务的相关凭证在业务订购关系存在期间应一直保留，客户取消业务后应至少保留( )。
A.两
B.两年半
C.三年
D.永久
