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[多选题]金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时,应当充分收集有关境外金融机构( )等方面的信息,评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性,以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。
A.业务
B.声誉
C.内部控制
D.接受监管
[单选题]金融机构与境外金融机构建立代理行业务关系时,应当评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性,以书面方式明确本金融机构与境外金融机构相关职责,不包括( )。
A.客户身份识别
B.客户身份资料保存
C.交易记录保存
D.大额和可疑交易报告
[判断题]农村商业银行与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经高级管理层批准。
A.正确
B.错误
[判断题]"农村商业银行与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系
应当经高级管理层批准。"(错)
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经( )的批准。
A.董事会
B.中国人民银行
C.中国银行业监督管理委员会
D.其他高级管理层
[单选题]现金清分业务委托他行代理的金融机构由代理行清分并记录冠字号码的,代理行应在()个工作日内向被代理行提交检索结果,通过付款网点向客户反馈结果。
A.2
B.3
C.5
[多选题]凡在浙江省农村合作金融机构开立（ ）等账户的个人客户以及在我省农村合作金融机构开立结算账户的单位客户且信誉良好的，均可申请成为专业版网上银行签约客户。
A.丰收借记卡
B.丰收贷记卡
C.个人结算存折
D.定期一本通
[判断题]金融机构在与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时,对于在注册地无实质性经营管理活动、没有受到良好监管的外国金融机构,金融机构不得为其开立代理行账户或与其发展可能危及自身声誉的其他业务关系。( )
A.正确
B.错误
[单选题]现金清分业务委托他行代理的金融机构,由代理行清分并记录冠字号码的,代理行应在_______个工作日内向被代理行提交检索结果,通过付款网点向客户反馈结果。
A.2
B.3
C.5
[单选题]银行业金融机构采取代理行后台清分与记录存储方式的,按事先协议约定方式,向代理行提出检索要求,由代理行在( )个工作日内向本行提交检索结果,通过记录网点向客户反馈结果。
A. 1;
B. 2;
C. 3。
[单选题]银行机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经( )的批准。
A.董事会或者其他高级管理层
B.中国人民银行
C.中国银行业监督管理委员会
D.中国证券监督管理委员会
