更多"[单选题]金融机构违反《个人存款账户实名制规定》第七条规定的，由中国人"的相关试题:
[单选题]金融机构违反《个人存款账户实名制规定》第七条规定的，由中国人民银行给予警告，可以处（）的罚款；
A.100元以上500元以下
B.500元以上1000元以下
C.1000元以上5000元以下
D.1000元以上2000元以下
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]违反《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》第三条规定的金融机构,由中国人民银行予以警告,并处( )罚款。
A.1000元以上3000元以下
B.1000元以上5000元以下
C.1000元以上10000元以下
[单选题]金融机构收缴的假币，（）解缴中国人民银行当地分支行，由中国人民银行统一销毁，任何部门不得自行处理。
A.每日
B.每月
C.每季
D.每年
[单选题]根据个人存款账户实名制规定，个人在金融机构开立个人存款账户时，应当出示（ ），使用实名。
A.本人工作证件
B.本人收入证明
C.本人学历或职称证件
D.本人身份证件
[多选题]金融机构有（）行为之一，但尚未构成犯罪的，由中国人民银行给予警告、罚款，同时，责成金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分。
A.A. 发现假币而不收缴的
B.B. 未按照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定程序收缴假币的
C.C. 应向人民银行和公安机关报告而不报告的
D.D. 截留或私自处理收缴的假币，或使已收缴的假币重新流入市场的
[多选题] 银行业金融机构有 ( )行为之一的,但尚未构成犯罪的,由中国人民银行给予警告、罚款,同时,责成银行 业金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分。
A. 发现假币而不收缴的;
B. 未按照相关规定程序收缴假币的;
C. 应向人民银行和公安机关报告而不报告的;
D. 截留或私自处理收缴的假币,或使已收缴的假币重新流入市场的。
[单选题]金融机构将停止流通的人民币对外支付的,由中国人民银行给予警告,并处( )的罚款;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依法给予纪律处分。
A. 并处 1000 元以上 5000 元以下;
B. 并处 1 万元以上 5 万元以下;
C. 并处 1 万元以上 10 万元以下;
D. 并处 2 万元以上 20 万元以下。
[单选题]经查实,某银行业金融机构在收缴假币过程中,出现违规行为,但尚未构成犯罪的,由中国人民银行给予警告、 罚款。涉及假外币的,对银行业金融机构处以 ( )罚款。
A. 1000 元以上 5 万元以下;
B. 1000 元以下;
C. 1000 元以上 10 万元以下;
D. 2000 元以上 5 万元以下。
[单选题]金融机构将停止流通的人民币对外支付的,由中国人民银行给予警告,并处( )的罚款对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依法给予纪律处分.
A.并处1000元以上5000元以下
B.并处1万元以上5万元以下
C.并处1万元以上10万元以下
D.并处2万元以上20万元以下
[多选题]金融机构有下列（）行为之一的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构实施处罚。
A.不具有同业拆借业务资格而从事同业拆借业务
B.与不具备同业拆借业务资格的机构进行同业拆借
C.在全国统一同业拆借市场网络之外从事同业拆借业务
D.拆入资金用途违反相关法律规定
[单选题]金融机构将停止流通的人民币对外支付的，由中国人民银行给予警告，并处（）的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予纪律处分。
A.A .并处1000元以上5000元以下
B.B .并处1万元以上5万元以下
C.C .并处1万元以上10万元以下
D.D .并处2万元以上20万元以下
[判断题]《个人存款账户实名制规定》规定,个人在金融机构开立个人存款账户时,应当出示本人身份证件.（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构有下列（）行为之一，但尚未构成犯罪的由中国人民银行给予警告、罚款，同时，责成金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分。
A.发现假币而不收缴的
B.应向人民银行和公安机关报告而不报告的
C.截留或私自处理收缴的假币，或使已收缴的假币重新流入市场的
D.没有建立相关假币登记簿的
[判断题]商业银行个人存款必须采取实名制。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]经查实,某金融机构在收缴假币过程中,出现违规行为,但尚未构成犯罪的,由中国人民银行给予警告、罚款。其中涉及假人民币的,对金融机构处以____罚款。
A.1000元以上5万元以下
B.500元以上5万元以下
C.1000元以上10万元以下
D.2000元以上5万元以下
[单选题]个人存款账户实名制规定实施时间为（）。
A.2001年4月1日
B.2000年4月1日
C.2004年2月1日
D.2004年1月1日
E.略
F.略
G.略
H.略
