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[多选题]客户办理公司的现金存入、现金支取、缴费业务
（水、电、供暖费）等业务时，如该项业务经办人属于该单位在我行系统中登记的人员包括（ ），则不属于一次性金融服务
A.法定代表人
B.财务负责人
C.财务联系人
D.单位负责人
[判断题]已在我行开立账户的客户未通过该账户办理的现金存入、支取等业务处理规则无需比照一次性金融服务业务
A.正确
B.错误
[单选题]单位定期存款只能办理一次部分提前支取业务。提前支取业务办理后，单位定期存款剩余金额小于（ ）万元（含）的，应为存款人办理销户。
A.0.5
B.1
C.2
D.2.5
[判断题]已在我行开立账户的客户，但未通过其本人在我行开立账户办理的现金存入、现金支取（仅指他行卡取现）、信用卡还款业务、现金汇款业务、现金本/汇票兑付、使馆代缴业务比照一次性金融服务业务处理规则。
A.正确
B.错误
[判断题]现金柜员为客户办理外币现金存入业务时,对我行尚未开办现钞业务的币种,应予拒收；对无法缴交外币现钞调缴机构的券别和残损币,应予拒收。
A.正确
B.错误
[判断题]客户办理大额现金支取业务,柜员拆分为多笔小额业务,可以省去授权环节。
A.正确
B.错误
[单选题]已购买我行增利煲产品的客户,办理现金支取业务时活期账户余额不足,需进行日间透支,以下会计分录正确的是（ ）。
A.开户行：
借：个人活期存款－个人银行结算存款（活期存款账户）
贷：系统内资金清算往来－系统内资金往来
经办行：
借：系统内资金清算往来－系统内资金往来
贷：现金－业务现金
B.经办行：
借：个人活期存款－个人银行结算存款（活期存款账户）
贷：系统内资金清算往来－系统内资金往来
开户行：
借：系统内资金清算往来－系统内资金往来
贷：现金－业务现金
C.开户行：
借：个人活期存款－个人银行结算存款（增利煲子账户）
贷：系统内资金清算往来－系统内资金往来
经办行：
借：系统内资金清算往来－系统内资金往来
贷：现金－业务现金
D.经办行：
借：个人活期存款－个人银行结算存款（增利煲子账户）
贷：系统内资金清算往来－系统内资金往来
开户行：
借：系统内资金清算往来－系统内资金往来
贷：现金－业务现金
[多选题]关于办理单位定期存款支取业务,以下说法正确的是（ ）。
A.客户应在单位定期存款开户证实书背面勾选“支取本存款”,注明支取日期、加盖预留印鉴
B.客户可以选择全部支取或者部分支取两种方式
C.柜员应审查证实书与电子底卡各项要素是否一致
D.对于他行转开的定期,柜员应通过电话与单位核实支取意愿等信息,对于我行转开的定期办理支取,可不用电话核实
[多选题]开户单位申请办理大额现金支取业务时,各支行应严格审核开户单位的( )
A.账户属性
B.资金性质
C.提现用途
D.提现功能
[单选题]公司客户办理现金存入业务，如该项业务经办人属
于（）,则应属于一次性金融服务。
A.法人
B.财务负责人
C.财务联系人
D.出纳
[多选题]客户坚持办理现金支取后，又要求现场存入其本人其他账户或他人账户，以及现场将现金转交他人并要求存入账户的（ ）。
A.严格按照现金运营业务管理要求进行现金实物清分、收付操作
B.对该客户开展尽职调查，核实客户资金来源、去向及用途
C.对确属两笔或多笔相互割裂的“伪现金”交易或类似异常交易，应按要求在反洗钱风险管理系统中录入风险事件
D.对确属两笔或多笔相互割裂的“伪现金”交易或类似异常交易，及时向分行合规部进行报告
[单选题]已购买我行增利煲产品的客户,办理现金支取业务时活期账户余额不足,进行了日间透支处理。透支当日,客户及时补足其透支金额,以下会计分录正确的是（ ）。
A.经办行：
借：现金－业务现金等
贷：系统内资金清算往来－系统内资金往来
开户行：
借：系统内资金清算往来－系统内资金往来
贷：个人活期存款－个人银行结算存款（活期存款账户）
B.开户行：
借：现金－业务现金等
贷：系统内资金清算往来－系统内资金往来
经办行：
借：系统内资金清算往来－系统内资金往来
贷：个人活期存款－个人银行结算存款（活期存款账户）
C.经办行：
借：现金－业务现金等
贷：系统内资金清算往来－系统内资金往来
开户行：
借：系统内资金清算往来－系统内资金往来
贷：个人活期存款－个人银行结算存款（增利煲子账户）
D.开户行：
借：现金－业务现金等
贷：系统内资金清算往来－系统内资金往来
经办行：
借：系统内资金清算往来－系统内资金往来
贷：个人活期存款－个人银行结算存款（增利煲子账户）
