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[单选题]全系统( )至少组织一次反洗钱专项检查，强化对重点领域和关键环节的风险防控，对本机构反洗钱制度执行和风险控制情况进行自查自纠，及时消除风险隐患。
A.每半年
B.每季度
C.每年
D.每两年
[判断题]总行每年至少应组织一次全面应急演练，每半年至少组织一次专项演练，分支机构每半年至少组织一次专项演练。
A.正确
B.错误
[单选题]总行（ ）至少组织一次全面应急演练，（ ）至少组织一次专项演练。
A.每半年 每季度
B.每季度 每月
C.每年 每半年
D.每年 每季度
[单选题]各分支机构应建立反洗钱自查机制，至少每（ ）对辖属机构反洗钱工作开展情况开展一次自查，自查内容应全面覆盖反洗钱内控要求，并将自查发现问题及整改情况报送总行反洗钱管理部门。
A.月
B.季度
C.半年
D.年
[判断题] 题目:国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测,制定金融机构反洗钱规章。( )
A.正确
B.错误
[判断题]总行每年至少组织一次专项演练。
A.正确
B.错误
[判断题]公司各级单位应定期组织开展应急演练，每年至少组织一次专项应急演练。
A.正确
B.错误
[判断题]城市轨道交通运营单位每半年至少组织一次专项应急预案演练。
A.正确
B.错误
[判断题]支行反洗钱工作领导小组会议至少一年召开一次
A.正确
B.错误
[单选题]第七十二条公司各级单位应定期组织开展应急演练，（）至少组织一次专项应急演练。
A.A-每半年
B.B-每年
C.C-每两年
[多选题]机构反洗钱项目包括反洗钱组织架构、（ ）、鼓励性指标、惩罚性指标。
A.反洗钱内部控制建设
B.反洗钱综合管理
C.反洗钱合规检查
D.反洗钱内部控制执行
[判断题]本行洗钱风险管理组织架构由董事会、监事会、高级管理层、反洗钱工作领导小组、反洗钱管理牵头部门、前中后台业务部门、境内外分支机构和相关附属机构构成。
A.正确
B.错误
[判断题] 银行保险机构应当强化组织保障,加大反洗钱和反恐怖融资资源投入,加强对从业人员的反洗钱和反恐怖融资培训,提高反洗钱和反恐怖融资工作能力。
A.正确
B.错误
[单选题] 题目:根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,行业自律组织制定的反洗钱和反恐怖融资行业规则等应当向()报告。
A.国务院
B.中国银行业协会
C.银行业监督管理机构
D.中国金融工会
E.
F.
[单选题]根据《温州银行反洗钱客户身份识别管理办法》,专业反洗钱国际组织中,最具影响力的核心组织是FATF ,它的中文简称是( )。 (单选题)
A.艾格蒙特集团
B.金融情报中心
C.沃尔夫斯堡集团
D.反洗钱金融行动特别工作组
[判断题]洗钱风险自评估的内容主要包括反洗钱工作机制建设情况、反洗钱义务履行情况、反洗钱工作配合与成效等3个方面。
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱评估工作由总行反洗钱工作委员会牵头组织，总行人力资源部、会计结算部、运营管理部及风险管理部配合,评估周期为（）
A.一年一次
B.半年1次
C.1季度1次
D.1月1次
[单选题]根据《江苏石油分公司公共安全管理规定》管理要求，常态一级人力防范（）至少组织一次专项公共安全宣传和培训。
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
