更多"[多选题]各分支机构为自然人客户办理人民币达到监管规定的限额以上现金存"的相关试题:
[多选题]业务费收取时,应核对客户所办理业务对应的供电营业收费标准的()?
A.收费时间
B.收费金额
C.收费方式
D.收费项目
[判断题]业务费收取时,应核对客户所办理业务对应的供电营业收费标准的收费类型和收费金额。
A.正确
B.错误
[判断题]1.124. 第124题
业务费收取时,应核对客户所办理业务对应的供电营业收费标准的收费类型和收费金额。
A.正确
B.错误
[多选题]1.91. 第91题
业务费收取时,应核对客户所办理业务对应的供电营业收费标准的()?
A.收费时间
B.收费金额
C.收费方式
D.收费项目
[判断题]为个人存款人办理人民币单笔5万元以上现金支取业务的,银行应核对存款人的有效身份证件。对于他人代理办理的,银行应严格审核存款人及代理人的身份证件,并留存存款人及代理人的身份证件复印件或者影印件。
A.正确
B.错误
[单选题]个人客户由他人代理现金存款单笔金额人民币( )万元(含)以上时,营业机构应核对代理人的有效身份证件,登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码,并留存代理人的有效身份证件复印件或影印件作会计凭证附件。
A.1 万元
B.2 万元
C.5 万元
D.10 万元
[单选题]个人客户由他人代理现金存款单笔金额人民币()万元(含)以上时,营业机构应核对代理人的有效身份证件,登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码,并留存代理人的有效身份证件复印件或影印件作会计凭证附件。
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元标签:存款业务
[多选题]金融机构不得()客户合理的小面额人民币需求,应为客户即时办理或预约办理小面额人民币供应。
A.推诿
B.拒绝
C.拖延
D.不理睬
E.略
[多选题]对新装及用电变更电力客户,应核对并确认()等信息,做好核对记录。
A.用电容量
B.最大需量
C.电能表参数
D.互感器参数
[单选题]在为客户办理人民币券别调剂业务时,不得使客户往返次数超过()次
A.1
B.2
C.3
D.5
E.略
[判断题]客户递交业务资料,发行服务机构应核对身份证信息。
A.正确
B.错误
[单选题]办理海关特殊监管区域企业收支业务只能用人民币结算的情景是()
A.区内与境内区外之间的货物贸易
B.区内机构之间的货物贸易
C.区内与境外之间的货物贸易
D.区内与境内区外之间的服务贸易
[单选题]人民币单笔5万元以上(含)的代理现金存款业务,应核对()。
A.被代理人身份证
B.代理人身份证
C.被代理人和代理人身份证件
D.被代理人或代理人身份证件
[填空题]《湖南省电力公司电力营销工作规程( )》规定,银行承兑汇票受理应核对( ),办理交接签字手续,上交( )。
[判断题]办理特殊监管区域主要从事仓储物流业务的客户的衍生产品业务,重点审核交易对象.交易产品.贸易方式.通关单证.通关时间与频次.结算账期.结算方式.人民币资金来源与去向等。()
A.正确
B.错误