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[单选题]根据反洗钱有关规定,客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,应( )为客户办理业务。
A.继续
B.暂停
C.中止√
D.连续
[多选题]根据反洗钱有关规定,下列交易达到什么限额,金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件( )
A.单笔5万元以上取现
B.单笔5万元以上存现
C.单笔1万美元以上存现
D.单笔1万美元以上取现
[单选题]客户先前提交身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,银行有权( )。
A.继续为客户办理业务
B.中止为客户办理业务
C.有权更新资料
D.有权上报交易
[判断题]客户先前提交身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构不可以中止为客户办理业务。( )
A.正确
B.错误
[判断题].客户先前提交的身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,银行无权中止为客户办理业务。
A.正确
B.错误
[判断题]客户先前提交的身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，银行无权中止为客户办理业务。
A.正确
B.错误
[单选题]客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在（ ）内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务。
A.一个月
B.半年内
C.一年内
D.合理期限
[单选题]客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应当( )。
A.终止与客户的业务关系
B.中止为客户办理业务
C.暂停与客户的业务关系
D.拒绝客户的业务请求
