[单选题]洗钱的离析阶段又叫( )
A.放置阶段
B.培植阶段
C.归并阶段
D.融合阶段

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[判断题]典型洗钱交易过程通常需要经过放置、离析和融合三个阶段。( )
A.正确
B.错误

[判断题]在反洗钱起步阶段，金融机构应当集中现有的力量和机构设置来建立一个完整的反洗钱内控系统。
A.正确
B.错误

[多选题]洗钱的三个阶段包括（）。
A.放置阶段
B.处置阶段
C.离析阶段
D.分析阶段
E.融合阶段

[多选题]洗钱的过程一般分为（）阶段
A.处置阶段
B.离析阶段
C.转移阶段
D.融合阶段

[单选题]义务机构应将反洗钱信息安全要求纳入反洗钱相关系统开发、设计、测试、使用等各个阶段，在（）时对信息保护措施同步规划、同步建设和同步使用。
A.办理业务
B.系统建设
C.召开会议
D.风险评估

[单选题]反洗钱工作信息包括反洗钱工作情况、反洗钱重大事件两类。反洗钱工作情况（）报告一次，反洗钱重大事件（）报告。
A.每半年、随时
B.每半年、每年
C.每年、每半年
D.每年、随时

[多选题]义务机构应将反洗钱信息安全要求纳入反洗钱相关系统（）等各个阶段，在系统建设时对信息保护措施同步规划、同步建设和同步使用。
A.开发
B.设计
C.测试
D.使用

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