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[判断题]银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品,应重点关注离岸转手买卖业务单边大额付汇或收汇.收支差额较小.收支时间差较短()
A.正确
B.错误
[判断题]银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品,应重点关注交易产品为大宗交易商品。()
A.正确
B.错误
[判断题]银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品,应重点关注交易产品为电子产品等体积小.价值高的业务。()
A.正确
B.错误
[判断题]银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品,应重点关注交易对手仅为保税区企业或其关联公司(包含同一实际控制人的情况),且交易对手单一,交易仅凭双方企业自行出具的货物收据或提货单进行。()
A.正确
B.错误
[判断题]银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品,应重点关注客户单笔交易金额(如等值100万美元)较大,或业务量短期内快速增加,与客户经营规模明显不匹配的。()
A.正确
B.错误
[判断题]银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品,应重点关注交易结算账期为1年或以上的业务。()
A.正确
B.错误
[判断题]银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品,应重点关注货物与客户日常生产经营范围.所属行业不一致的。()
A.正确
B.错误
[判断题]银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品,应重点关注客户本为一般贸易企业,最近两年突然转做离岸转手买卖业务。()
A.正确
B.错误
[判断题]银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品,应重点关注新开户客户,开户后频繁支付且金额较大。()
A.正确
B.错误
[判断题]银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品,应重点关注运输单据日期晚于信用证开证日期的。()
A.正确
B.错误