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[判断题]银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围，制定相应的量化指标来对内部员工履行反洗钱义务的执行情况及效果进行考核和评价。
A.正确
B.错误
[单选题]各义务机构要整合本单位所有系统的数据资源，对客户身份信息和反洗钱工作相关信息进行统一保管，划清数据采集合理边界，按照（ ），完善客户身份识别、可疑交易监测分析和线索移送的业务流程和闭环管理机制。
A.最广化知悉原则
B.最大化知悉原则
C.最多化知悉原则
D.最小化知悉原则
[单选题]"铁路局、站段应将装卸安全纳入（ ）专业管理体系，建立健全装卸安全生产管理制度，落实安全生产责任制，推进管理规范化、作业标准化。
A.作业安全
B.货运安全
C.行车安全
D.人身安全"
[单选题]铁路局、站段应将装卸安全纳入（）专业管理体系，建立健全装卸安全生产管理制度，落实安全生产责任制，推进管理规范化、作业标准化。
A.作业安全
B.货运安全
C.行车安全
D.人身安全
[单选题]《安徽农村商业银行系统全面风险管理指引》规定，法人机构应将（）纳入全面风险管理。 "
A.操作风险
B.信用风险
C.洗钱风险（含恐怖融资风险）
D.声誉风险"
[不定项选择题]铁路局集团公司、站段应将装卸安全纳入（ ）专业管理体系，建立健全装卸安全生产管理制度，落实安全生产责任制，推进管理规范化、作业标准化
A.作业安全
B.货运安全
C.行车安全
D.人身安全
[单选题]铁路局集团公司、站段应将装卸安全纳入（ ）专业管理体系，建立健全装卸安全生产管理制度，落实安全生产责任制，推进管理规范化、作业标准化
A.作业安全
B.货运安全
C.行车安全
D.人身安全
[单选题]义务机构的法定代表人或主要负责人是本机构反洗钱信息安全的（ ），对反洗钱信息安全负全面领导责任。
A.主要责任人
B.第一责任人
C.法定责任人
D.独立责任人
[判断题]各单位应将消防培训纳入年度培训计划，保障培训费用。每年应至少进行1次消防安全知识的学习。( )
A.正确
B.错误
[单选题](单选题）
银行保险机构应将声誉风险管理纳入（）范畴，定期审查和评价声誉风险管理的规范性和有效性
A.风险管理
B.内部审计
C.合规管理
D.战略管理
[判断题]各专业部门、各单位应将“红线”管理纳入安全管理信息系统，加强“红线”管理的落实和分析。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应将高级管理层和业务条线人员反洗钱履职行为纳入年度或其他定期的绩效考核范围。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]各专业部门、各单位应将“红线”管理纳入安全管理信息系统，加强“红线”管理的落实和分析，分析导致触碰红线的原因，特别是管理源头的漏洞，并将“红线”管理情况纳入月度安全分析会进行总结点评。各专业部门应结合铁路总公司、集团公司要求，将“红线”管理纳入（ ）和（ ）考核内容。
A.安全评估
B.安全质量
C.效益
D.以上都是
