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[多选题]人行规定建立对买卖银行账户和支付账户、冒名开户的惩戒机制，下列说法正确的是（ ）。
A.人行会将其信息移送金融信息基础数据库并向社会公布。
B.核实后可恢复期银行账户非柜面业务。
C.3年内不得为其新开立账户。
D.5年内暂停其银行账户非柜面业务。
[判断题]属于“买卖银行账户和支付账户、冒名账户”的客户，禁止新开立账户。
A.正确
B.错误
[单选题]对买卖银行账户、支付账户，冒名开户的单位和个人，经公安机关认定的，（ ）年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，（ ）年内不得为其新开立账户
A.5 3
B.3 5
C.1 3
D.3 1
[判断题]金融机构应加强开户管理，有效防范非法开立、买卖银行账户及支付账户的行为。
A.正确
B.错误
[简答题]银行和支付机构应当加强对银行账户和支付账户的监测,建立和完善可疑交易监测模型,账户及其资金划转具有集中转入分散转出等可疑交易特征的,应当列入 交易。
[判断题]支付机构办理银行账户与支付账户之间转账业务的，相关银行账户与支付账户应属于同一客户。
A.正确
B.错误
[多选题]对于多人使用同一电话号码开立和使用银行账户的 ，人行规定客户出具说明后可以保持不变的情况，包括（ ）。
A.代理未成年人开户预留本人电话
B.代理老人开户预留本人电话
C.单位批量开户预留财务人员电话
D.代理成年人开户预留本人电话
[多选题]对于多人使用同一电话号码开立和使用银行账户的，人行规定客户出具说明后可以保持不变的情况，包括（ ）。
A.代理未成年人开户预留本人电话。
B.代理老人开户预留本人电话。
C.单位批量开户预留财务人员电话。
D.代理成年人开户预留本人电话。
[判断题]账户开户人确认账户为他人冒名开立的，银行应冻结该账户。
A.正确
B.错误
[判断题]银行应建立企业银行账户业务内控制度,做好账户审核、对账、动态复核、风险监测、后续监控措施等工作,实现账户业务的全流程监控与管理。 ( )
A.正确
B.错误
[单选题]以下哪种款项不得由单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户。
A.购买私有材料
B.工资奖金收入
C.个人贷款转存
D.纳税退还
