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发布时间:2023-12-29 21:05:36

[判断题]重大经营活动包括客户违反反洗钱相关规定。
A.正确
B.错误

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[判断题]重大经营活动包括客户违反反洗钱相关规定。
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱风险自评估的内容主要包括反洗钱工作机制建设情况、反洗钱义务履行情况、反洗钱工作配合与成效等3个方面。
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员有违反规定进行调查的行为,依法给予( )。
A.行政处罚
B.刑事处罚
C.行政处分
D.行政拘留
[判断题]金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱信息系统客户洗钱风险等级分类采用()分类法,根据各风险子项评分及权重赋值计算客户风险等级总分。
A..五级
B..四级
C..三级
D..六级
E.略
F.略
G.略
H.略
[多选题]具有中国特色的反洗钱机制包括()
A. 以防为主
B. 打防结合
C. 密切协作
D. 高效务实
[简答题]金融机构应当履行的反洗钱义务包括哪些?
[多选题]银行业金融机构的反洗钱义务包括( )
A.建立和实施客户身份识别制度
B.与国际法洗钱机构建立日常沟通制度
C.建立客户身份资料和交易记录保存制度
D.建立健全反洗钱内部控制制度
E.开展反洗钱培训和宣传工作
[判断题]反洗钱义务履行情况评估包括客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额和可疑交易报告、高风险业务管理、自主管理与审计、反洗钱宣传培训等6个方面。
A.正确
B.错误

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