更多"[单选题]以下交易中不属于可免报告的大额交易的是:()"的相关试题:
[判断题]金融机构在黄金交易所进行的黄金交易必须报告大额交易报告
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需提交大额交易报告或者可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[简答题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,营业网点应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。( )
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易,农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,大额交易和可疑交易的报告工作由客户信息()负责。
A.建档网点的农村商业银行
B.客户业务经办机构
C.客户信息隶属机构
[单选题]金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向()报送大额交易和可疑交易报告,接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。
A.中国人民银行
B.中国反洗钱监测分析中心
C.中国人民银行及其分支机构
D.中国银行业监督管理委员会
[简答题]既属于大额交易又属于可疑交易的,金融机构只需提交大额交易报告或可疑交易报告。( )
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的,营业机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。()
A.正确
B.错误
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易,农商银行要分别提交大额交易和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构只需提交一份大额交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]同一交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当同时提交大额交易报告。
A.正确
B.错误
[多选题]下列哪些情况网点应该报告大额交易?( )
A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含)现金收支
B.非自然人客户银行账户与其他银行账户发生当日单笔或累计200万元以上(含)款项划转
C.自然人客户银行账户与其他银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含)境内款项划转
D.自然人客户银行账户与其他银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含)跨境款项划转
[判断题] 报告大额交易时,如需对交易金额进行累计计算的,累计交易金额应以单一客户为单位。
A.正确
B.错误