更多"[判断题]《中华人民共和国反洗钱法》自2007年1月1日起生效实施。"的相关试题:
[判断题]《中华人民共和国突发事件应对法》自2007年11月1日起实施
A.正确
B.错误
[判断题] ( )中华人民共和国新《劳动合同法》自2007年10月1日起正式实施。
A.正确
B.错误
[判断题]《中华人民共和国行政复议法》于2007年5月23日通过,自2007年8月1日起施行。 ( )
A.正确
B.错误
[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计( ):
A.35条
B.36条
C.37条
D.40条
[单选题]《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门.机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，（ ）
A.可以用于民事诉讼
B.只能用于反洗钱行政调查
C.未经当事人允许，不得用于任何用途
D.只能用于反洗钱刑事诉讼
[判断题]《反洗钱法》要求金融机构的董事会或监事会应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A.正确
B.错误
[多选题]按照《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分。（ ）
A.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D.其他不依法履行职责的行为
[判断题] 《 中华人民共和国反洗钱法》 第一次对我国金融机构反洗钱的义务以及违反反洗钱义务的法律责任做出了明确规定。
A.正确
B.错误
[判断题]由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程，我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
A.正确
B.错误
[多选题]反洗钱法规定，( )应该履行反洗钱义务。
A.国务院反洗钱行政主管部门
B.国务院金融监督管理机构
C.在中华人民共和国境内设立的金融机构
D.按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
[判断题]违反反洗钱保密规定,向客户泄露反洗钱有关信息属于违法行为,人民银行可依据《反洗钱法》第三十二条第五款进行处罚。( )
A.正确
B.错误
[多选题]7按照《反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门.机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分。
A.违反规定进行检查.调查或者采取临时冻结措施的
B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密.商业秘密或者个人隐私的
C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D.其他不依法履行职责的行为
[判断题]《反洗钱法》所称的“反洗钱”，仅限于对洗钱活动的预防。
A.正确
B.错误
[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》既是一部反洗钱组织法,也是一部( ):
A.反洗钱义务法
B.反洗钱预防法
C.反洗钱专门法
D.反洗钱行为法
[单选题]《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为( )。
A.金融机构
B.金融机构和依法履行反洗钱义务的特定非金融机构
C.银行
D.银行业、证券业、保险业从业机构
